Как стало известно из материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Федякиной по факту хищения 2,2 млрд рублей, подсудимая предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства инвесторов пропадали. По данным СМИ, среди потерпевших по делу проходит один из основателей Yota, гендиректор компании «Антарес» Евгений Ройтман, заместитель гендиректора «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид и крупный инвестор Гагик Гулакян.

«В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 млн рублей, а общая сумма ущерба инвесторов может составить около 2,2 млрд рублей», — пояснили журналистам ТАСС в правоохранительных органах.

Федякиной предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере», максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. На оглашении обвинительного заключения в Пресненском суде Москвы в среду, 15 января, подсудимая своей вины не признала.

В сентябре 2023 года Валерия Федякина обратилась к широкой общественности через письмо к исполнительному директору Indefi Bank Сергею Менделееву, в котором написала, что считает себя потерпевшей стороной. По словам «Bitmama», ее ограбили и подставили некие неназванные участники событий.

Ранее команда аналитиков BitOK рассказала Bits.media об обнаружении криптоадресов и транзакций, связанных с деятельностью обвиняемой, которые демонстрировали намерение отправителя не только скрыть первоначальный источник поступлений, но также усложнить процедуру их отслеживания.

Примечательно, что с момента задержания Фединой в сентябре 2023 года, раскрытая правоохранителями сумма первоначального ущерба, инкриминируемого «Bitmama», уменьшилась в 3 раза — с 6,7 млрд до 2,2 млрд.

Читать материал на Bits.media