ZachXBT обвинил российского брокера в отмывании миллионов долларов через биткоин

Исследователь отметил, что Хинкис не особо скрывается ― значительная часть средств попадает на один и тот же криптокошелек (0xa75666786a4e120110418ed3b4865a114d70706e). С июля 2025 года на этот адрес поступило 756 BTC. 

Предположительно, средства были получены хакерами с помощью вымогательства. Хакерские группы использовали мост между сетями Биткоина и Avalanche для перемещения $4,7 млн на аккаунт Хинкиса. Еще $16,6 млн украденных средств сейчас находятся в протоколе Aave.

ZachXBT приводит несколько случаев отмывания денег через счета Хинкиса. В сентябре 2023 года на его кошелек поступали средства с пяти адресов, связанных с вымогательством 560 BTC. Затем монеты были перемещены на различные криптовалютные биржи и сервисы, а также промежуточные кошельки, и в 2024 году попали на кошелек Хинкиса в сети Avalanche.

В сентябре 2025 года, по данным ZachXBT, кошелек Хинкиса взаимодействовал с четырьмя адресами, связанными с вымогательством 72 BTC. В октябре 2025 года аналогичные транзакции были зафиксированы с шестью адресами, связанными с 164 BTC.

ZachXBT также отметил, что Александр Хинкис ведет публичный образ жизни и регулярно публикует информацию о поездках, в том числе в страны Юго-Восточной Азии и Австралию. По словам исследователя, такая открытость нетипична для участников схем, связанных с незаконным оборотом средств.

Ранее ZachXBT сообщил, что мошенники используют скупленные аккаунты в социальных сетях для продвижения токенов через панические публикации.