Новый закон расширяет полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC), контролирующей финансовый рынок страны. Теперь криптовалютные биржи и поставщики услуг виртуальных активов (VASP) будут обязаны регистрироваться в SEC — это ведомство официально будет регулировать компании, работающие с криптовалютами.

Председатель нигерийской SEC Эмомотими Агама (Emomotimi Agama) рассказал, что закон служит защите инвесторов от мошенничества и системных рисков. Агама верит, что благодаря новому закону Нигерия сможет привлечь больше местных и иностранных инвестиций. Кроме того, закон должен укрепить доверие общества к технологии блокчейна и криптовалютам.

Закон предусматривает строгие наказания за создание криптовалютных пирамид. Нарушители могут получить тюремный срок более 10 лет и минимальный штраф 10 млн нигерийских найр (около $6500). В зависимости от серьезности правонарушения, общая сумма штрафов может составить до 40 млн нигерийских найр (около $26 000).

В прошлом году SEC Нигерии предупредила о криптовалютной бирже Marino FX, утверждающей о наличии лицензии на работу в стране. Ранее нигерийские власти пригрозили судебным преследованием криптокомпаниям, если те не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.

Регистрация позволит бирже Kraken продолжить предоставление услуг по торговле криптовалютами для канадских пользователей. 

В отличие от статуса инвестиционного дилера или управляющего инвестиционным фондом, статус ограниченного дилера является специальной категорией, предназначенной для компаний, которые «не полностью соответствуют стандартным классификациям» и подпадают под особые условия и требования регуляторов ценных бумаг.

Для Kraken процедура получения статуса ограниченного дилера началась в 2023 году с подачи в OSC предварительного регистрационного обязательства (Pre-Registration Undertaking, PRU). Этот шаг стал следствием введения Канадскими администраторами ценных бумаг (Canadian Securities Administrators, CSA) новых стандартов, требовавших от присутствующих в стране криптовалютных платформ привести уровень систем управления и защиты инвесторов в соответствие с требованиям прозрачности.

Аналогичное заявление в OSC подавала биржа Gemini, прямой конкурент биржи Kraken на канадском рынке. Однако в декабре 2024 года стало известно, что администрация Gemini и канадские регуляторы не смогли придти к консенсусу и криптовалютная площадка объявила об уходе из страны.