Регулятор направил бирже соответствующее уведомление после того, как Cointree добровольно сообщила, что не соблюдает сроки подачи отчетности, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Регулируемые платформы обязаны уведомлять регулятора в течение 3 рабочих дней после обнаружения подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, и в течение 24 часов после обнаружения сделок, которые могут иметь отношение к финансированию терроризма. Игнорирование подозрительных транзакций и неспособность уведомить о них регулятора считается нарушением.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) заявил, что биржи, не выполняющие нормативные требования, мешают ведомству эффективно предотвращать незаконную деятельность и принимать оперативные меры. Он отметил, что, если криптосервисы вовремя не отправляют отчетность, это означает, что их системы мониторинга не работают должным образом. Все регулируемые сервисы должны использовать эффективные средства контроля для выполнения своих обязательств, подчеркнул Томас.

«Отчетность помогает AUSTRAC и правоохранительным органам получать информацию о неправомерном использовании финансов. Благодаря этой информации, и на основе этих отчетов мы можем начать уголовные расследования. Нам нужно как можно скорее реагировать на эти отчеты, поэтому мы устанавливаем временные рамки, чтобы успеть предупредить наших партнеров о вероятных преступлениях», — заявил Томас.

В 2024 году AUSTRAC опубликовал результаты оценки риска отмывания денег в Австралии, согласно которой криптобиржи считаются уязвимыми для отмывания денег. Благодаря быстрой скорости транзакций и высокому уровню анонимности, через криптобиржи проще перемещать средства в иностранные юрисдикции, отметил AUSTRAC.

Регулятор направил бирже соответствующее уведомление после того, как Cointree добровольно сообщила, что не соблюдает сроки подачи отчетности, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Регулируемые платформы обязаны уведомлять регулятора в течение 3 рабочих дней после обнаружения подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, и в течение 24 часов после обнаружения сделок, которые могут иметь отношение к финансированию терроризма. Игнорирование подозрительных транзакций и неспособность уведомить о них регулятора считается нарушением.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) заявил, что биржи, не выполняющие нормативные требования, мешают ведомству эффективно предотвращать незаконную деятельность и принимать оперативные меры. Он отметил, что, если криптосервисы вовремя не отправляют отчетность, это означает, что их системы мониторинга не работают должным образом. Все регулируемые сервисы должны использовать эффективные средства контроля для выполнения своих обязательств, подчеркнул Томас.

«Отчетность помогает AUSTRAC и правоохранительным органам получать информацию о неправомерном использовании финансов. Благодаря этой информации, и на основе этих отчетов мы можем начать уголовные расследования. Нам нужно как можно скорее реагировать на эти отчеты, поэтому мы устанавливаем временные рамки, чтобы успеть предупредить наших партнеров о вероятных преступлениях», — заявил Томас.

В 2024 году AUSTRAC опубликовал результаты оценки риска отмывания денег в Австралии, согласно которой криптобиржи считаются уязвимыми для отмывания денег. Благодаря быстрой скорости транзакций и высокому уровню анонимности, через криптобиржи проще перемещать средства в иностранные юрисдикции, отметил AUSTRAC.