Криптовалюты34153
Капитал. рынка$ 4.09T-1.33%
Объём 24ч$ 91.93B-13.3%
ДоминацияBTC57.42%+0.29%ETH10.73%-0.25%
ETH Gas4.29 Gwei
Cryptorank

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.

«В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.

В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме.

В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому криптопредпринимателю Сергею Иванову.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Банк Англии: Запуск цифрового фунта не оправдает затрат

Банк Англии: Запуск цифрового фунта не оправдает затрат

Британский центробанк призвал банкиров ускорить внедрение альтернативных платежных ре...
Защита разработчика Tornado Cash попросит суд прекратить разбирательство

Защита разработчика Tornado Cash попросит суд прекратить разбирательство

Адвокаты подали ходатайство окружному судье Кэтрин Полк Файлле (Katherine Polk Failla...

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.

«В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.

В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме.

В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому криптопредпринимателю Сергею Иванову.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Банк Англии: Запуск цифрового фунта не оправдает затрат

Банк Англии: Запуск цифрового фунта не оправдает затрат

Британский центробанк призвал банкиров ускорить внедрение альтернативных платежных ре...
Защита разработчика Tornado Cash попросит суд прекратить разбирательство

Защита разработчика Tornado Cash попросит суд прекратить разбирательство

Адвокаты подали ходатайство окружному судье Кэтрин Полк Файлле (Katherine Polk Failla...