Криптовалюты34188
Капитал. рынка$ 4.12T+0.69%
Объём 24ч$ 49.88B+4.37%
ДоминацияBTC57.26%-0.29%ETH11.20%+1.58%
ETH Gas0.21 Gwei
Cryptorank

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.

«В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.

В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме.

В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому криптопредпринимателю Сергею Иванову.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

31 июля состоится вебинар «Как выбрать страну для криптобизнеса»

31 июля состоится вебинар «Как выбрать страну для криптобизнеса»

Открытая онлайн-сессия начнется в 16:00 (GMT+4). Эксперты обсудят ключевые юрисдикции...
Вьетнам запустил национальную блокчейн-платформу NDAChain

Вьетнам запустил национальную блокчейн-платформу NDAChain

Разработкой платформы занималась Национальная ассоциация данных (NDA), а надзор за де...

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.

«В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.

В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме.

В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому криптопредпринимателю Сергею Иванову.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

31 июля состоится вебинар «Как выбрать страну для криптобизнеса»

31 июля состоится вебинар «Как выбрать страну для криптобизнеса»

Открытая онлайн-сессия начнется в 16:00 (GMT+4). Эксперты обсудят ключевые юрисдикции...
Вьетнам запустил национальную блокчейн-платформу NDAChain

Вьетнам запустил национальную блокчейн-платформу NDAChain

Разработкой платформы занималась Национальная ассоциация данных (NDA), а надзор за де...