Биржа Kraken сообщила о росте количества запросов госорганов

Kraken сообщила, что 28,6% общего количества запросов на предоставление информации приходится на американские федеральные агентства. Список возглавило Федеральное бюро расследований — от него поступило 614 обращений. На Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришлось 37,3% запросов.

Представители Kraken рассказали, что за прошлый год биржа получила в общей сложности 6826 запросов, и по 57% из них были предоставлены необходимые данные. Большинство запросов касались счетов, находящихся в США (34,5%), Великобритании (8,8%) и Германии (8,5%).

Руководство Kraken заверило, что отвечающее за соблюдение нормативных требований подразделение биржи состоит из опытных специалистов по борьбе с отмыванием денег, юристов, аналитиков и бывших сотрудников правоохранительных органов. Они занимаются мониторингом подозрительных транзакций и взаимодействуют с госорганами, заверили в Kraken.

Согласно прошлогодним данным Kraken, в 2023 году число запросов, полученных от американских и международных правоохранителей значительно увеличилось в сравнении с предыдущим, 2022-м годом. Наиболее распространенные запросы касались расследований, связанных с криптовалютами.