Возможный организатор криптосхемы Solano Fi подозревается в подкупе свидетелей

В конце прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Франсиса Обандо Пинильо в создании криптовалютной пирамиды Solano Fi, которая в период с 2023 по 2024 годы привлекла около $6 млн от инвесторов, под обещания безрисковой доходности до 35% в месяц. Помимо ежемесячной прибыли инвесторам предлагались услуги стейкинга на фиктивной платформе «Solanofi 2.0», а за привлечение в пирамиду других участников, Пинильо обещал реферальный бонус в размере 15%.

9 декабря 2024 года CFTC подала иск, а 9 января 2025 года экс-пастору предъявили обвинение в мошенничестве, за которое ему грозит тюремное заключение до 20 лет. По данным прокуратуры Восточного округа Вашингтона, судебный процесс над Пинильо был запланирован на март 2026 года и на время проведения следственных мероприятий подозреваемый был отпущен из мест временного содержания под залог в $10 000.

В качестве дополнительных мер суд запретил Панильо  контактировать с жертвами и свидетелями своих предполагаемых преступлений, а также каким-либо образом собирать деньги для инвестирования. Однако 11 марта его снова задержали сотрудники ФБР на основании обвинений в контактах и угрозах жертвам криптосхемы Solano Fi. При этом агенты выяснили, что Пинильо тайно собирал пожертвования в социальных сетях на нужды несуществующего приюта для сирот God's Time.

Поскольку Пинильо не является гражданином США и существует высокая вероятность его побега от правосудия, прокуратура убедила суд оставить подозреваемого под стражей до вынесения приговора или депортации.

Ранее Федеральный суд Бруклина приговорил 57-летнего Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), основавшего криптофирмы EmpowerCoin, ECoinPlus и JetCoin, к 97 месяцам тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты.