В докладе «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии», указано, как преступные синдикаты организуют целые экосистемы с помощью майнинга криптовалют, бирж и стейблкоинов.

«Эта криминальная система все чаще использует незаконный майнинг, который распространяется словно раковая опухоль, в качестве мощного инструмента для отмывания доходов. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют. Майнинг позволяет преступникам создавать “чистые” цифровые активы. В ряде стран, таких как Ливия, такие фермы стали причиной массовых отключений электроэнергии», — пояснил исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН Бенедикт Хофманн (Benedikt Hofmann).

По информации аналитиков УНП ООН, майнинг криптовалют чрезвычайно важен для преступных сообществ, так как он помогает им избежать надзора со стороны международных органов по борьбе с отмыванием денег.

Отдельное внимание в отчете уделено площадке Huione Guarantee, переименованной в Haowang, через которую с 2021 года прошло $24 млрд в криптовалютах. Платформа стала ключевым хабом подпольной криптоэкономики, используемой мошенниками для распространения своего влияния в мире.

Для решения проблемы аналитики ООН призвали к срочным международным действиям со стороны развитых стран, чтобы предотвратить дальнейшее распространение влияния организованных киберпреступных групп.

Ранее эксперты аналитической платформы DappRadar сообщили, что в период с января по апрель криптоиндустрия потеряла около $6 млрд из-за мошеннических схем вывода ликвидности (rug pull).

Читать материал на Bits.media