Российская Garantex стала примером для других криптоплатформ — TRM Labs

Эксперты напомнили, что после введения санкций Garantex быстро возобновила работу под другим брендом — Grinex. Новая криптобиржа-клон демонстрировала идентичный механизм ончейн-транзакций, объявила TRM Labs.

«Закрытие Garantex стало важным событием в правоприменении, но оно показало, что нелегальные игроки не исчезают, а адаптируются. Мы видим, что они используют такие приемы, как ребрендинг и клонированные интерфейсы», — говорится в сообщении блокчейн-компании.

В TRM Labs обратили внимание на деятельность платформы ABCex, которая после закрытия (в том числе из-за DDoS-атаки) возобновила работу как AEXbit с идентичным интерфейсом. ABCex была связана с нелегальными азартными криптовалютными играми и финансированием терроризма. У новой площадки есть связи и с Garantex, заверила TRM Labs.

Тактика ребрендинга и копирования интерфейсов, которую применила Garantex, стала стремительно распространяться среди других подобных площадок.

«Преступники учатся друг у друга быстрее, чем правоохранительные органы успевают на это реагировать», — объявили эксперты TRM Labs.

По их мнению, сейчас гораздо важнее отслеживать не названия, а поведение и инфраструктуру площадок, — если есть желание бороться со злоумышленниками и отмыванием денег через криптовалюты. Ранее специалисты TRM Labs утверждали, что внесенная в санкционный список биржа Garantex Europe OU (Garantex) заранее подготовила план действий для обхода ограничений Минфина США.