В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), полиция провела обыски в 21 жилом и офисном помещении в штатах Карнатака, Махараштра и Нью-Дели. По данным правоохранителей, руководство 4th Bloc Consultants управляло сетью поддельных платформ для инвестиций в криптовалюты, чьи веб-сайты напоминали дизайн настоящих торговых площадок. Преступная группа действовала как минимум с 2015 года, однако об арестах пока не сообщалось.

Полиция выяснила, что создатели фейковых платформ обещали инвесторам быструю, высокую и регулярную прибыль от вложений в цифровые активы. Мошенники без разрешения использовали фотографии известных личностей из сферы криптовалют, чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам. Сначала инвесторам выплачивались небольшие суммы денег, чтобы побудить их инвестировать более крупные суммы. Для расширения базы инвесторов предлагались реферальные бонусы — злоумышленники работали по классической схеме многоуровневого маркетинга.

Правоохранители сообщили, что привлеченные от инвесторов средства переводились через криптокошельки, подставные компании и иностранные банковские счета. Мошенники использовали одноранговые (P2P) переводы и подпольную систему денежных переводов «Хавала», работающую без доверенных лиц и сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. Часть средств использовалась для покупки криптовалют. На незаконно полученные средства, организаторы схемы покупали движимое и недвижимое имущество, как в Индии, так и за рубежом.

В октябре индийские власти заблокировали более 20 млн телефонных номеров, связанных с организациями, подозреваемыми в мошеннической деятельности. Таким образом, власти Индии надеются ужесточить борьбу с киберрабством.

Читать материал на Bits.media