Болгарская прокуратура прекратила расследование деятельности криптокредитора Nexo

Согласно официальному заявлению, причиной закрытия уголовного дела стал статус криптовалют в Республике Болгария ― они не являются финансовыми инструментами и не попадают под законы о платежных услугах и системах. 

При этом изначально прокуратура заявляла, что в период с 2018 по начало 2023 года топ-менеджеры Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev), Коста Канчев (Kosta Kanchev), Калин Методиев (Kalin Metodiev) и Траян Николов (Trayan Nikolov) организовали преступную группу по отмыванию денег, мошенничеству и другим финансовым преступлениям.

«Болгарская прокуратура сняла все обвинения, выдвинутые против Nexo и ее руководителей, и подчеркнула отсутствие доказательств. Это однозначно показывает, что вся атака на компанию была политической и вообще не должна была произойти. Конечно, это имеет огромное значение для очистки наших имен и станет вдохновением для всех законопослушных предпринимателей в криптовалютной сфере. Мы очень довольны таким результатом», ― заявил сооснователь и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.

Напомним, что обыски в офисах Nexo прошли 12 января. Руководство компании при этом яростно отрицало все обвинения в отмывании денег и других преступлениях.