Ирландия представила первую в истории страны Национальную стратегию противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Документ предусматривает, в частности, ужесточение правил для криптоактивов и транзакций, чтобы усложнить использование цифровых активов для перемещения незаконных средств.

Стратегию представил вице-премьер-министр и министр финансов Ирландии Саймон Харрис. По словам правительства, документ предусматривает наиболее существенное за последние годы усиление национальной системы борьбы с финансовыми преступлениями и должен защитить финансовую систему, бизнес и граждан страны.

Подготовка стратегии состоялась после публикации Национальной оценки рисков Ирландии на 2026 год относительно отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также соответствующего плана реализации приоритетных мер.

Криптоактивы попали в перечень ключевых рисков

Отдельное направление стратегии касается цифровых активов. Ирландское правительство планирует ужесточить AML-правила для криптоактивов и криптовалютных переводов.

В документе отмечено, что реформы должны сделать более сложным анонимное перемещение незаконных средств через цифровые активы. В то же время Ирландия планирует внедрить новый пакет законодательства Европейского Союза в сфере AML.

Среди других мер предусмотрены:

повышение прозрачности информации о конечных владельцах компаний;
новые требования к раскрытию информации для корпоративных структур с повышенным риском;
модернизация систем финансовой разведки для выявления и блокирования преступных финансовых сетей;
усиление обмена информацией между государственными органами, правоохранителями, налоговой службой, финансовыми учреждениями и регуляторами;
улучшение выявления киберпреступлений, уклонения от санкций и других новых финансовых угроз;
усиление надзора за финансовыми учреждениями и секторами с повышенным риском отмывания средств, в частности игорным бизнесом;
подготовка страны к следующей взаимной оценке Ирландии со стороны FATF.

Стратегия основывается на пяти приоритетах: координации национальных органов, лучшем определении финансовых рисков, усилении регуляторной базы, развитии возможностей государственного и частного секторов и международном сотрудничестве.

Харрис подчеркнул, что преступные организации все активнее используют новые технологии и криптоактивы.

Он также заявил:

«Сегодняшний запуск посылает четкий сигнал: Ирландия не будет безопасным местом для отмывания преступных доходов».

По словам министра, реализация стратегии уже началась и будет происходить совместно между государственными органами, правоохранительными структурами, регуляторами и частным сектором.

Напомним, что усиление контроля над криптоактивами происходит на фоне общеевропейской интенсификации AML-требований. Ранее ЕС утвердил новые правила, согласно которым с 2027 года регулируемые криптосервисы должны отказаться от работы с определенными анонимными инструментами и механизмами, в частности связанными с конфиденциальными криптоактивами и анонимными переводами.

Кроме того, после начала работы Европейского управления по борьбе с отмыванием денег надзор за соблюдением общеевропейских AML-требований постепенно усиливается. Новый подход охватывает криптовалютные компании и предусматривает более жесткий контроль за рисками отмывания средств.

Сообщение Ирландия впервые «закрутила гайки» крипторынку из-за рисков отмывания средств появились сначала на INCRYPTED.

Читать материал на Incrypted