Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн
Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND).
Минфин напомнил участникам национального крипторынка, что с 10 марта 2023 года в стране для предлагающих услуги обмена и торговли криптоактивами организаций действуют стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). С 17 октября 2023 года в Индии действует требование обязательной регистрации поставщиков услуг виртуальных цифровых активов.
Ранее FIU-IND оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
Читать больше
Биржа Binance ограничила доступ к P2P-транзакциям для резидентов Узбекистана
Мэр Нью-Йорка планирует запустить облигации на биткоин
Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн
Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND).
Минфин напомнил участникам национального крипторынка, что с 10 марта 2023 года в стране для предлагающих услуги обмена и торговли криптоактивами организаций действуют стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). С 17 октября 2023 года в Индии действует требование обязательной регистрации поставщиков услуг виртуальных цифровых активов.
Ранее FIU-IND оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
Читать больше
Биржа Binance ограничила доступ к P2P-транзакциям для резидентов Узбекистана