Криптовалюты32904
Капитал. рынка$ 2.73T-2.46%
Объём 24ч$ 26.83B+10.7%
ДоминацияBTC59.16%+0.71%ETH7.49%-2.84%
ETH Gas5.80 Gwei
Cryptorank
ГлавнаяНовостиВласти Мальт...

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.

Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.

Ранее Финансовая разведка управления полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Энеко Кнёрр: Политика регулирования евростейблкоинов поощряет доминирование доллара США

Энеко Кнёрр: Политика регулирования евростейблкоинов поощряет доминирование доллара США

Энеко Кнёрр (Eneko Knörr) сказал, что введение жестких нормативных ограничений на евр...
Апр., 05, 2025
1 мин. на чтение
от Bits.media
Бразильским судам разрешили конфисковывать криптоактивы по кредитным долгам

Бразильским судам разрешили конфисковывать криптоактивы по кредитным долгам

В меморандуме Высшего суда Бразилии (STJ) отмечается, что несмотря на то, что криптоа...
Апр., 05, 2025
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
ГлавнаяНовостиВласти Мальт...

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.

Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.

Ранее Финансовая разведка управления полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Энеко Кнёрр: Политика регулирования евростейблкоинов поощряет доминирование доллара США

Энеко Кнёрр: Политика регулирования евростейблкоинов поощряет доминирование доллара США

Энеко Кнёрр (Eneko Knörr) сказал, что введение жестких нормативных ограничений на евр...
Апр., 05, 2025
1 мин. на чтение
от Bits.media
Бразильским судам разрешили конфисковывать криптоактивы по кредитным долгам

Бразильским судам разрешили конфисковывать криптоактивы по кредитным долгам

В меморандуме Высшего суда Бразилии (STJ) отмечается, что несмотря на то, что криптоа...
Апр., 05, 2025
< 1 мин. на чтение
от Bits.media