Криптовалюты33112
Капитал. рынка$ 3.05T-1.66%
Объём 24ч$ 37.18B+6.54%
ДоминацияBTC60.70%-0.08%ETH7.02%-1.52%
ETH Gas0.32 Gwei
Cryptorank
ГлавнаяНовостиВласти Мальт...

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.

Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.

Ранее Финансовая разведка управления полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Сенатор Джон Оссофф призвал к импичменту Трампа из-за криптовалютных инициатив его семьи

Сенатор Джон Оссофф призвал к импичменту Трампа из-за криптовалютных инициатив его семьи

Джон Оссофф (Jon Ossoff) заявил, что поведение Трампа нарушает все конституционные но...
Суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюрьмы за криптомошенничество

Суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюрьмы за криптомошенничество

62-летний Юджин Уильям Остин-младший (Eugene William Austin Jr.), известный также как...
ГлавнаяНовостиВласти Мальт...

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро

Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.

Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.

Ранее Финансовая разведка управления полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Сенатор Джон Оссофф призвал к импичменту Трампа из-за криптовалютных инициатив его семьи

Сенатор Джон Оссофф призвал к импичменту Трампа из-за криптовалютных инициатив его семьи

Джон Оссофф (Jon Ossoff) заявил, что поведение Трампа нарушает все конституционные но...
Суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюрьмы за криптомошенничество

Суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюрьмы за криптомошенничество

62-летний Юджин Уильям Остин-младший (Eugene William Austin Jr.), известный также как...