/
Категория Финансовый мониторинг
Казахстан заморозил 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange
По информации регулятора, платформа использовалась для незаконного оборота средств и легализации доходов, полученных преступным путем, включая опер...
29 апр. 2026 г.
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
ЦБ Пакистана разрешил банкам обслуживать криптокомпании
Согласно новому закону о виртуальных активах 2026 года, ответственным за криптолицензирование и контроль уполномоченным органом станет Пакистанское...
15 апр. 2026 г.
1 мин. на чтение
от Bits.media
В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV
По данным ведомства, в ходе расследования установлена подозреваемая, которая в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. ...
8 апр. 2026 г.
1 мин. на чтение
от Bits.media
Банк России: 84% финансовых пирамид используют криптовалюты
По сравнению с предыдущим годом общее число финансовых пирамид сократилось примерно на треть, однако доля проектов, использующих цифровые активы, у...
2 апр. 2026 г.
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
Пакистан ввел уголовную ответственность для нелегальных криптобизнесменов
По новому закону, работа криптоплатформ без лицензии грозит штрафом до 50 млн пакистанских рупий (около $179 000) или тюремным заключением сроком д...
6 мар. 2026 г.
1 мин. на чтение
от Bits.media