Уоррен усомнилась, что World Liberty Financial в своей заявке на получение лицензии раскрыла информацию о доле компании в 49%, приобретенной представителем правящей семьи Объединенных Арабских Эмиратов. Сенатор сослалась на статью The Wall Street Journal, авторы которой предполагают, что за покупкой доли мог стоять шейх Тахнун бен Зайед Аль Нахайян, член королевской семьи Абу-Даби. Сделка состоялась незадолго до возвращения Трампа на пост президента.

Сенатор потребовала руководителя Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США (OCC) Джонатана Гулда (Jonathan Gould) ответить: раскрыла ли World Liberty Financial информацию об иностранном инвесторе? Согласно требованиям OCC, для банковской лицензии компании обязаны предоставлять регулятору подробную информацию о любом акционере, на долю которого приходится более 10% акций компании. Если правило не соблюдено, OCC обязано отклонить заявку.

Уоррен запросила доступ к неотредактированной документации, которая поможет банковскому комитету проверить соответствие требованиям к раскрытию информации. Сенатор убеждена, что речь идет о проблеме национальной безопасности и конфликте интересов, поскольку иностранное владение американским банком, связанным с действующим президентом США, представляет серьезный риск для страны. Уоррен предупредила: если OCC одобрит заявку World Liberty Financial без должного раскрытия информации, это будет считаться поощрением коррупции.

Глава OCC отказался обсуждать подробности заявки, заверив, что ведомство следует процедурам и рассматривает заявку World Liberty Financial наравне с другими компаниями. Ведомство примет во внимание запрос Уоррен, пообещал Гулд.

Уоррен в прошлом году предложила ужесточить законы для криптовалютных компаний, чтобы избежать коррупции и злоупотреблений, связанных с цифровыми активами.

Читать материал на Bits.media