Пакистан создал подразделение по расследованию преступлений с криптовалютами

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) создало специализированное подразделение для расследования преступлений с использованием криптовалют. Оно сосредоточится на нарушениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет Dawn.

Структура вошла в новый Национальный центр командования и управления (NC3). За регулирование рынка цифровых активов продолжит отвечать Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA).

Ведомства разделили полномочия

Директор антитеррористического управления FIA Мухаммад Атар Вахид пояснил, что новое подразделение займется возможным использованием цифровых активов в преступлениях. PVARA отвечает за лицензирование участников рынка, разработку правил и надзор за отраслью.

По данным Dawn, NC3 объединяет подразделения по противодействию отмыванию денег и расследованию операций с виртуальными валютами. В центре также работают службы разведки по открытым источникам, киберпатрулирования и расследования активности в даркнете, а также координационный отдел Интерпола.

Вахид призвал Национальное агентство по расследованию киберпреступлений и Антинаркотические силы Пакистана создать аналогичные структуры. По его словам, власти также разрабатывают правила, которые должны установить предельные сроки проведения расследований.

Пакистан формирует систему регулирования

В апреле Государственный банк Пакистана заменил циркуляр 2018 года, запрещавший финансовым организациям проводить операции с криптовалютами. Банкам разрешили открывать счета поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), получившим лицензию PVARA.

Компании с предварительным разрешением регулятора — сертификатом об отсутствии возражений (NOC) — могут открывать ограниченные счета для прохождения лицензирования. Полноценные операции станут доступны только после получения окончательного одобрения.

PVARA пока принимает заявки на NOC. Полный режим лицензирования VASP еще готовится.

Параллельно власти обсуждают статус цифровых активов с религиозными деятелями. По данным Reuters, июне семинария Jamia Darul Uloom Karachi постановила, что криптовалюта не считается имуществом по нормам исламского права и поэтому не может использоваться как средство платежа.

Глава PVARA Билал бин Сакиб призвал разграничить спекулятивные токены и обеспеченные цифровые инструменты. К последним он отнес полностью зарезервированные стейблкоины, токенизированное золото и исламские облигации, записанные в блокчейне.

Напомним, в сентябре 2025 года Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана пригласило ведущие мировые криптокомпании подавать заявки на участие в формирующейся цифровой экономике страны.