Криптовалюты35570
Капитал. рынка$ 4.13T+2.59%
Объём 24ч$ 75.16B+31.2%
ДоминацияBTC55.70%+0.10%ETH12.18%+2.11%
ETH Gas0.11 Gwei
Cryptorank

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.

Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами.

В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать.

Ранее Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило о проведении полицейской операции, во время которой были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн, принадлежащие мексиканскому наркокартелю Синалоа.  


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

Он уточнил, что почти завершил базовые выплаты, досрочные единовременные выплаты и пр...
Названы причины продолжения роста биткоина

Названы причины продолжения роста биткоина

Кроме того, среди инвесторов усилились ожидания скорого снижения процентной ставки Фе...

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.

Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами.

В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать.

Ранее Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило о проведении полицейской операции, во время которой были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн, принадлежащие мексиканскому наркокартелю Синалоа.  


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

Он уточнил, что почти завершил базовые выплаты, досрочные единовременные выплаты и пр...
Названы причины продолжения роста биткоина

Названы причины продолжения роста биткоина

Кроме того, среди инвесторов усилились ожидания скорого снижения процентной ставки Фе...