Криптовалюты35218
Капитал. рынка$ 4.35T+2.66%
Объём 24ч$ 90.10B+1.46%
ДоминацияBTC54.77%-0.14%ETH12.24%+0.22%
ETH Gas0.64 Gwei
Cryptorank

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.

Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами.

В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать.

Ранее Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило о проведении полицейской операции, во время которой были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн, принадлежащие мексиканскому наркокартелю Синалоа.  


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Блокчейн-сыщик ZachXBT выявил пропажу $21 млн у майнингового пула SBI Crypto

Блокчейн-сыщик ZachXBT выявил пропажу $21 млн у майнингового пула SBI Crypto

ZachXBT предположил, что 24 сентября злоумышленники опустошили кошельки, связанные с ...
Шведские демократы предложили создать госрезерв в биткоинах

Шведские демократы предложили создать госрезерв в биткоинах

Парламентарии заявили, что стратегический резерв в BTC, наряду с валютными и золотыми...

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.

Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами.

В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать.

Ранее Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило о проведении полицейской операции, во время которой были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн, принадлежащие мексиканскому наркокартелю Синалоа.  


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Блокчейн-сыщик ZachXBT выявил пропажу $21 млн у майнингового пула SBI Crypto

Блокчейн-сыщик ZachXBT выявил пропажу $21 млн у майнингового пула SBI Crypto

ZachXBT предположил, что 24 сентября злоумышленники опустошили кошельки, связанные с ...
Шведские демократы предложили создать госрезерв в биткоинах

Шведские демократы предложили создать госрезерв в биткоинах

Парламентарии заявили, что стратегический резерв в BTC, наряду с валютными и золотыми...