Киберполиция разоблачила псевдокриптообменник Money 24/7 — изъято более 20 млн гривен наличными

• Организатору мошеннической сети Money 24/7, действовавшей под видом обменника валют и криптоактивов, сообщили о подозрении.
• Одной из потерпевших нанесен ущерб почти на 1,6 млн гривен — установление полного круга жертв продолжается.
• Во время более чем 20 обысков в семи регионах Украины изъято более 20 млн гривен наличными в разных валютах, технику и документы.
• Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

---

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7.

По материалам следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, которая позиционировалась как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалюты. Для создания видимости законной деятельности участники схемы использовали специально созданные вебресурсы, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и обустроенное под пункт приема наличных офисное помещение.

Схема работала так: клиенты оформляли заявку на обмен наличных на криптоактивы, после чего их приглашали в офис. Там они передавали деньги, ожидая зачисления криптовалюты на электронные кошельки. Злоумышленники средства получали, но обязательств не выполняли. Чтобы оттянуть обращение потерпевших к правоохранителям, отдельным клиентам частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии относительно завершения операции.

Сейчас установлено, что одной из потерпевших причинен имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн гривен. Установление полного круга жертв продолжается.

В июле 2026 года полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Изъято более 20 млн гривен наличными в разных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации и документы.

Подозреваемому инкриминируют организацию завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 998 400 гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полиция разоблачила псевдокриптоакадемию, где мошенники обманули почти тысячу украинцев на $1,1 млн.

Сообщение Киберполиция разоблачила псевдокриптообменник Money 24/7 — изъято более 20 млн гривен наличными появились сначала на INCRYPTED.