Российские силовики проводят обыски в криптообменниках «Москва-Сити»
Проверки длятся нескольких недель и вызваны расследованием вывода капитала за границу, в частности, в Дубай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Наиболее пристальное внимание силовиков привлекли криптовалютные сервисы Rapira и Mosca.
«Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.
Силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей, и ищут курьеров-дропперов, а также списки контактов, позволяющих получить доступ к другим обменникам.
По словам источников Baza, проверки проходят без возбуждения уголовного дела. Адвокаты владельцев криптообменных сервисов из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» отказались давать телеграм-каналу комментарии.
Другой российский телеграм-канал, «ВЧК-ОГПУ», сообщил , что 25 сентября в «Москва-Сити» пришли силовики, искавшие «офисы, работающие с криптой», осуществляющие оплаты «на заводы в Китай».Ранее Банк России заявил о подготовке к запуску системы «Антидроп». Ее цель — выявлять людей, участвующих в теневом бизнесе, в том числе анонимном обмене криптовалют.
Читать больше
Банк ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с использованием криптовалюты
Аналитики: Государство станет главным бенефициаром внедрения цифрового рубля
Российские силовики проводят обыски в криптообменниках «Москва-Сити»
Проверки длятся нескольких недель и вызваны расследованием вывода капитала за границу, в частности, в Дубай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Наиболее пристальное внимание силовиков привлекли криптовалютные сервисы Rapira и Mosca.
«Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.
Силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей, и ищут курьеров-дропперов, а также списки контактов, позволяющих получить доступ к другим обменникам.
По словам источников Baza, проверки проходят без возбуждения уголовного дела. Адвокаты владельцев криптообменных сервисов из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» отказались давать телеграм-каналу комментарии.
Другой российский телеграм-канал, «ВЧК-ОГПУ», сообщил , что 25 сентября в «Москва-Сити» пришли силовики, искавшие «офисы, работающие с криптой», осуществляющие оплаты «на заводы в Китай».Ранее Банк России заявил о подготовке к запуску системы «Антидроп». Ее цель — выявлять людей, участвующих в теневом бизнесе, в том числе анонимном обмене криптовалют.
Читать больше
Банк ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с использованием криптовалюты