Приговор предусматривает конфискацию у Мендосы активов на $1,5 млн, включая его дом в Дауни, штат Калифорния, приобретенную на средства инвесторов. Схема IcomTech действовала с середины 2018 года по конец 2019 года.

По версии правоохранителей, Мендоса участвовал в организации многомиллионной пирамиды, нацеленной на испаноязычных инвесторов, в том числе жителей Нью-Йорка. Мужчина злоупотреблял доверием людей, обещая гарантированную ежедневную прибыль от торговли и майнинга криптовалюты. Создатели платформы заверяли, что у инвесторов будет доступ к онлайн-порталу, где можно отслеживать прибыль. На самом деле в личных кабинетах пользователей отображалась фиктивные движения средств, к которым обманутые вкладчики не могли получить доступ и которые не могли обналичить.

Вместе с сообщниками Мендоса проводил рекламные мероприятия в США, заманивая потенциальных инвесторов обещаниями финансовой свободы, говорится в решении суда. Чтобы убедить людей в успешности пирамиды, Мендоса приезжал на мероприятия на дорогих автомобилях и выступал в роскошных костюмах. Привлеченные средства Мендоса использовал для собственного обогащения, растратив на роскошный образ жизни и покупку недвижимости.

Правоохранители утверждают, что IcomTech никогда не занималась криптотрейдингом и майнингом. Она функционировала как многоуровневая финансовая пирамида, перенаправлявшая деньги от новых инвесторов для выплаты прибыли предыдущим вкладчикам, создавая иллюзию платежеспособности, заявил Минюст США.

Схема начала рушиться в августе 2018 года, когда инвесторы столкнулись с препятствиями при выводе средств и внезапными скрытыми комиссиями. Чтобы удержаться на плаву, IcomTech запустила токены Icoms, однако они привели к еще большим финансовым потерям вкладчиков, сообщил Минюст. По словам представителей ведомства, после краха IcomTech Мендоса продвигал как минимум еще три криптовалютные схемы.

В 2023 году основатель криптопирамиды IcomTech Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) сознался в мошенничестве, а в начале 2024 года получил пять лет тюрьмы за свою роль в привлечении инвесторов.

Читать материал на Bits.media