Помимо тюремного срока, старший окружной судья Уильям Алсап (William Alsup) назначил обвиняемым трехлетний условный срок и обязал их заплатить штраф на сумму $25 000. 55-летний Шатт из Сан-Матео и 53-летний Подулка из Пало-Альто должны начать отбывать наказание 28 октября. Судебное слушание о возмещении ущерба пострадавшим инвесторам назначено на 7 октября.

В мае 2025 года руководители криптоплатформы Cred признали вину в мошенничестве и обмане владельцев криптовалют, которым компания оказывала финансовые услуги. В соглашении о признании вины указано, что Шатт и Подулка вводили клиентов в заблуждение насчет деятельности Cred, обещая гарантированную прибыль, но не раскрывая важную информацию о проблемах и рисках, связанных с платформой.

К концу 2018 года Cred выдавала займы в долларах США под залог криптовалюты и криптовалютные депозиты с выплатой процентов. По данным Министерства юстиции США, бизнес криптокредитора во многом зависел от китайской компании, созданной одним из сооснователей Cred ради генерирования процентного дохода для клиентов. В рамках соглашения Cred предоставляла китайской компании займы в виде процентов от средств своих клиентов, а китайская компания, в свою очередь, предоставляла китайским пользователям краткосрочные микрозаймы под высокие проценты для получения прибыли, которая затем возвращалась платформе Cred.

Соглашение начало действовать в марте 2020 года, на фоне пандемии COVID-19 и резкого падения курса биткоина. Руководство Cred вскоре узнало, что компания-партнер по хеджированию рисков находится под угрозой банкротства. Затем этот партнер, китайская компания, прекратил отношения с Cred, а позднее топ-менеджеры узнали, что она не сможет выплатить Cred десятки миллионов долларов.

Руководство Cred не сообщило своим клиентам об ухудшении финансового положения платформы. Наоборот, топ-менеджеры продолжали утверждать, что их бизнес «работает нормально», заявил Минюст. 7 ноября 2020 года Cred подала заявление о банкротстве. Клиенты и инвесторы Cred подали против платформы более 6000 исков на общую сумму, превышающую $1 млрд.

«Шатт и Подулка организовали схему, выманивая у инвесторов с трудом заработанные средства, пытаясь сделать деньги на убыточном бизнесе. Преступный сговор ответчиков причинил значительный ущерб клиентам Cred», — заявил исполняющий обязанности спецагента Федерального бюро расследований Мэтт Кобо (Matt Cobo).

В июле суд приговорил жителя США к 32 месяцам тюрьмы и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга. Недавно суд назначил десятилетний тюремный срок 20-летнему юноше за кражу криптовалют.

Читать материал на Bits.media