Arkham Intelligence: С адресов сооснователя BTC-e Алексея Билюченко перевели 1300 биткоинов

Сейчас на адресах хранится 4100 биткоинов, а использование анонимных площадок и размеренный темп переводов может указывать на контролируемый вывод криптовалюты, а не единичную, спонтанную продажу. Распорядитель средств остается неизвестным, подчеркнул эксперт.

Алексей Билюченко вместе с Александром Винником создал криптобиржу BTC-e в 2011 году. Летом 2017 года площадка перестала работать после того, как ее сервера были арестованы властями США. После этого Билюченко запустил новый проект — криптобиржу Wex, но и она прекратила свою деятельность в 2018 году. В марте 2022 Билюченко, сменившего фамилию на Иванов, задержали в Подмосковье.

Ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере). В сентябре 2023 года Мещанский суд Москвы приговорил Иванова-Билюченко за хищение 3,17 млрд рублей клиентов криптобиржи Wex к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 500 000 рублей.

Ранее близкий к российским силовым структурам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ сообщил, что связанный с Алексеем Ивановым-Билюченко кошелек лишился 6500 биткоинов на $694 млн.