Изначально CRA потребовала, чтобы Dapper Labs предоставила информацию о 18 000 пользователях. Однако после переговоров с должностными лицами и юристами Dapper Labs, ведомство согласилось на получение данных о 2500 пользователях. Несколько лет назад аналогичное распоряжение федерального суда о передаче клиентских данных было вынесено в отношении торонтской криптобиржи Coinsquare.

За последние три года CRA собрала более 100 млн канадских долларов ($72 млн) от криптотрейдеров, уклоняющихся от уплаты налогов. Команда CRA по аудиту криптовалют проработала более 230 документов и выяснила, что около 40% налогоплательщиков, использующих криптоплатформы, либо не подали налоговую декларацию, либо находятся в зоне высокого риска уклонения от уплаты налогов. Тем не менее, CRA признала, что у нее нет эффективных методов, с помощью которых можно определить, соблюдают ли криптотрейдеры налоговые обязательства.

С 2020 года Налоговая служба Канады инициировала пять расследований, связанных с цифровыми активами, без предъявления обвинений. Ведомство объяснило задержки в расследовании сложностью отслеживания криптоактивов, перемещаемых за границу. CRA подчеркнула, что продолжительность подобных расследований зависит от сложности дела, количества фигурантов, наличия доказательств возможных нарушений, а также от взаимодействия с международными налоговыми органами.

К следующему году правительство Канады пообещало запустить новую систему налоговой отчетности о криптоактивах (CARF) для борьбы с криптовалютными махинациями. Этот стандарт потребует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) сбора налоговой информации от пользователей и передачи ее налоговым органам.

Читать материал на Bits.media