Генпрокуратура Айовы подала в суд на операторов криптоматов Bitcoin Depot и CoinFlip

Прокуратура начала расследовать деятельность компаний, управляющих криптоматами, в октябре 2023 года. Повестку получили 14 операторов, которые раскрыли список местных жителей, ранее отправлявших деньги через криптоматы. Генпрокуратура связалась с этими пользователями по телефону и электронной почте, а также занялась расследованием жалоб о мошенничестве. Выяснилось, что менее чем за три года сотни жителей Айовы отправили через криптоматы Bitcoin Depot и CoinFlip более $20 млн. Большинство пострадавших от мошенничества были люди старше 60 лет.

Следователи отметили, что Bitcoin Depot забирает комиссию в 23% от денег, которые жители Айовы отправляют через его устройства, а комиссия CoinFlip составляет 21%. Прокуратура утверждает, что операторы этих криптоматов получают прямую прибыль от жертв мошенничества, взимая чрезмерные и зачастую скрытые комиссии за транзакции. Bitcoin Depot обманывает жителей Айовы относительно своей политики возврата средств, настаивает Бёрд.

«Мошенники не остановятся ни перед чем, чтобы украсть все, что у вас есть. Мы уже знаем, что они нацелены на пожилых жителей Айовы, но теперь они выискивают по некрологам вдов. Они убеждают этих пожилых женщин принять помощь, а затем отправляют их к криптоматам. А компании, обслуживающие эти криптоматы, забирают себе часть прибыли», — возмущена генпрокурор.

Согласно данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Чикаго стал центром криминальной активности криптоматов, через которые могут отмываться средства, полученные преступным путем.