DFPI заявил, что с помощью своего инструмента Crypto Scam Tracker и благодаря сотрудничеству с Департаментом юстиции Калифорнии, в штате закрыто более 26 мошеннических криптовалютных сайтов. В прошлом году DFPI получил от жителей США 2 668 жалоб, а убытки пользователей оцениваются в $4,6 млн.

Ведомство выявило основные мошеннические схемы, связанные с цифровыми активами:

Майнинг биткоинов: злоумышленники рекламируют поддельные схемы майнинга, обещая высокие вознаграждения, которые на самом деле не выплачиваются.
Крипто-игры: аферисты убеждают пользователей внести средства в мошенническую игру, где якобы можно заработать, а затем опустошают кошельки геймеров с помощью вредоносных программ.
Работа в сфере криптовалют: мошенники публикуют поддельные вакансии и проводят собеседования, на которых требуют от потенциальных жертв перевести им криптоактивы или предоставить конфиденциальную информацию.
Фишинг: пользователи попадают на мошеннические сайты или переходят по вредоносным ссылкам, а при взаимодействии с этими проектами инвесторы лишаются своих криптоактивов.
Раздачи токенов: мошенники выдают себя за известных лиц или компаний, продвигая от их лица фейковые раздачи токенов. Это делается ради кражи закрытых ключей и информации о кошельках.
Группы по инвестициям: в мессенджерах WhatsApp или Telegram создаются мошеннические инвестиционные группы, создатели которых называют себя финансовыми экспертами и убеждают пользователей вложиться в их криптопроекты.
Инвестиции в ИИ: аферисты рассказывают о мошеннических инвестиционных схемах в криптоактивы, обещая трейдерам высокую прибыль за счет использования «фирменных систем» искусственного интеллекта или автоматизированных торговых программ.

В прошлом году власти Калифорнии ограничили снятие средств в криптоматах до $1 000 в день для защиты потребителей от мошенничества. В ноябре DFPI окончательно отозвал лицензию у платформы криптокредитования BlockFi.

Читать материал на Bits.media