Правоохранители Нидерландов и Бельгии сообщили о ликвидации международной сети криптоинвестиционного мошенничества, которая действовала как минимум с 2021 года и, по оценкам следствия, в пиковый период присваивала более 100 млн евро ($114,5 млн) ежемесячно.

BREAKING: Dutch and Belgian police have dismantled an international crypto investment fraud network run like a company: roughly 20 call centers, 700+ "employees" and an estimated take of more than €100 million per month. Six suspects have been arrested across Poland, Cyprus,… pic.twitter.com/8r1oiPH5GP
— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) July 15, 2026

В рамках международной операции задержали шестерых подозреваемых в Польше, Бельгии, Греции и на Кипре. Следствие считает одним из ключевых организаторов 46-летнего гражданина Израиля и Польши, которого идентифицировали как Эхуда (Уди) Тененбаума — известного в хакерском сообществе под псевдонимом The Analyzer. Об этом говорится в материале De Telegraaf.

Сеть работала как международная компания

По данным полиции, преступная организация имела структуру крупной корпорации. Ее деятельность координировал центральный офис, а примерно 20 колл-центров работали сразу на несколько стран. Всего в схеме были задействованы более 700 человек, которые выдавали себя за финансовых консультантов.

Каждый офис работал с конкретным рынком, а операторы на протяжении недель или даже месяцев выстраивали доверие с потенциальными жертвами.

Правоохранители связывают с сетью:

около 550 заявлений от потерпевших в Нидерландах;
более 200 потерпевших в Бельгии;
десятки тысяч возможных жертв по всему миру.

Только в Нидерландах ущерб оценивают почти в 25 млн евро ($28,6 млн), причем большинство пострадавших потеряли более 10 000 евро.

Представитель полиции региона Восточных и Центральных Нидерландов Генрике ван Хейсстеде заявил, что группировка была «ответственна за значительную часть всех случаев инвестиционного мошенничества в Нидерландах».

Механизм криптосхемы

По информации следствия, схема практически повторяла классический сценарий криптоинвестиционного мошенничества.

Жертв заманивали рекламой в соцсетях с использованием фотографий известных людей и фальшивыми рекомендациями инвестиционных платформ. После регистрации с ними связывались так называемые финансовые консультанты.

Далее схема разворачивалась поэтапно:

клиента убеждали сделать небольшой депозит;
на фальшивой торговой платформе демонстрировали быструю прибыль;
после увеличения инвестиций деньги переводились преимущественно в криптовалюте;
когда пользователь пытался вывести средства, связь с «консультантами» прекращалась.

Один из пострадавших, которого полиция назвала Алексом, рассказал:

«Когда я попытался вывести деньги, весь контакт внезапно прекратился».

По его словам, именно тогда он понял, что потерял все свои сбережения.

Правоохранители также предупредили о второй фазе мошенничества. После потери средств с пострадавшими нередко связывались якобы компании по возврату активов, которые за предварительную оплату обещали помочь вернуть деньги. На самом деле такие «сервисы» часто контролировали те же преступники.

Подозреваемый может быть одним из самых известных хакеров конца 1990-х

Полиция официально не назвала имя главного подозреваемого, отметив лишь, что он является «хорошо известным хакером» и «не новичком в кибермире».

Впрочем, нидерландские издания сообщили, что речь идет об Эхуде (Уди) Тененбауме, более известном как The Analyzer.

Именно его в 1998 году связывали с атакой Solar Sunrise, в ходе которой были скомпрометированы компьютерные системы Пентагона, NASA, ВВС США и других американских государственных структур. Тогда американские власти сначала даже предполагали, что атака могла быть частью государственной кибервойны.

Позднее Тененбаума снова арестовывали — в Канаде в 2008 году по делу о масштабном банковском мошенничестве, а в 2012 году суд в США назначил ему наказание и компенсацию ущерба.

В то же время правоохранители пока официально не подтвердили личность главного подозреваемого.

Напомним, что в 2025 году Европол раскрыл схему отмывания средств через криптовалюты на 700 млн евро, а в этом году Европол и спецслужбы США ликвидировали криптосервис AudiA6, через который прошло около €336 млн. Подробности ниже:

Помимо европейской спецоперации, на этой неделе в США федеральное большое жюри выдвинуло обвинения двум жителям Калифорнии, которых подозревают в организации масштабной торговли наркотиками через даркнет. По версии следствия, они отмывали доходы с помощью криптовалют, а во время обысков правоохранители изъяли цифровые доказательства, наркотики, оружие и оборудование для упаковки.

Сообщение В Европе ликвидировали криптомошенническую сеть с оборотом 100 млн евро в месяц появились сначала на INCRYPTED.

Читать материал на Incrypted