EFCC задержала нескольких лиц, подозреваемых в мошенничестве на платформе CBEX, и продолжает вести поиски других правонарушителей, скрывающихся от правосудия. Олукойеде рассказал, что часть присвоенных денег уже возвращена инвесторам, однако он не уточнил сумму из-за конфиденциальности расследования.

«Мы проявляем осторожность и не раскрываем слишком много деталей, чтобы не поставить под угрозу отслеживание средств. В нашем списке разыскиваемых есть еще несколько человек. Мы достигли значительного прогресса в деле CBEX. Инвесторам уже возвращены значительные суммы», — сказал председатель EFCC.

Глава EFCC пожаловался на технические сложности, связанные с конвертацией возвращенных криптовалют в фиатные деньги, в частности, доллары США.

Криптоинвестиционная платформа CBEX потерпела крах в апреле 2025 года, в результате чего тысячи нигерийцев не смогли получить доступ к своим средствам. Потери инвесторов оцениваются на сумму в $1 млрд. Олукойеде рассказал, что создатели платформы CBEX привлекали нигерийцев для регистрации ничего не подозревающих клиентов, а также создавали доверительную атмосферу с помощью рекламных мероприятий.

«Многие из организаторов схемы были иностранцами, которые нанимали местных жителей в качестве посредников. Они организовывали семинары и конференции для завоевания общественного доверия. У нас есть видео с этих мероприятий, куда приглашались специалисты по рынкам капитала», — рассказал Олукойеде.

В апреле Федеральный верховный суд Абуджи разрешил EFCC арестовать шестерых промоутеров CBEX. Они обещали клиентам до 100% прибыли от вложенных средств, конвертированных в стейблкоины USDT.

Читать материал на Bits.media