Биржа Binance ужесточит требования к криптотрейдерам из ЮАР

При совершении депозитов, южноафриканские трейдеры должны будут раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, откуда совершается перевод активов. Для вывода средств потребуются данные бенефициара. 

При торговле и использовании других функций платформы, трейдерам не придется указывать дополнительную информацию. Binance предупредила, что если местные трейдеры откажутся предоставить нужные данные, это может привести к задержке транзакций, а в некоторых случаях и к возврату средств отправителю.

Руководство биржи пояснило, что этот шаг был предпринят ради соблюдения требований местных властей, поскольку южноафриканские регуляторы усилили надзор за быстро развивающимся рынком криптовалют. 

Ранее Налоговая служба ЮАР (SARS) пригрозила частным лицам, криптобиржам и участвующим в криптовалютных транзакциях сервисам жесткими мерами за несоблюдение налогового законодательства. В марте Управление финансового сектора Южной Африки (FSCA) сообщило о двух криптофирмах Afriinvest и Mutualwealth, работающих в стране без лицензии. Регулятор обвинил компании в незаконном привлечении инвестиций и обещаниях нереалистичной ежедневной прибыли размером до 10 000 рандов (около $542).

Недавно власти ЮАР предупредили о рисках инвестиций в проекты децентрализованных финансов (DeFi). Среди основных рисков проектов DeFi FSCA назвало рыночные манипуляции, нарушение безопасности смарт-контрактов и мошенничество.