Суд обязал основателя EminiFX заплатить $228 млн за мошенничество

Судья Валери Капрони (Valerie Caproni) также постановила, что основатель EminiFX обязан вернуть полученные незаконным путем инвесторам $15 млн. Судья удовлетворила ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), требовавшей, чтобы EminiFX возместила потери клиентов.

Ведомство утверждает, что действовавшая с сентября 2021 года по май 2022-го EminiFX — мошенническая криптопирамида. Александр ввел в заблуждение тысячи людей, обещая гарантированный еженедельный доход 5% от суммы вложенных в EminiFX средств. Он заявлял, что инвесторы смогут получать пассивный доход с помощью «секретной технологии» EminiFX, автоматизировавшей торговлю иностранными валютами и криптоактивами.

EminiFX обещала инвесторам, что их вложения удвоятся в течение пяти месяцев, подкрепляя слова «сфабрикованными отчетами о еженедельном приросте капитала». На самом деле основатель EminiFX не получал прибыли, а наоборот, потерял миллионы на неудачных сделках, утверждает CFTC. Александр перевел почти $15 млн на личный счет и потратил более $150 000 на покупку автомобилей BMW и Mercedes-Benz.

В мае 2022 года полиция задержала мужчину по обвинению в мошенничестве с товарами. Сначала он оспаривал выдвинутые обвинения, однако в феврале 2023 года признал вину в мошенничестве на сумму $250 млн. Суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы.

Недавно федеральный суд Сиэтла приговорил двух основателей майнингового сервиса HashFlare Сергея Потапенко и Ивана Турыгина к 16 месяцам тюрьмы за создание криптовалютной пирамиды, оперировавшей средствами на $577 млн.