Тайский регулятор обвинил криптобиржу OKX в нелегальной деятельности

SEC Таиланда подала жалобу против оператора OK Aux Cayes FinTech Co. Ltd и еще девяти лиц, связанных с биржей, обвинив их в содействии нелегальной деятельности OKX — они рекламировали биржу, расширяя ее присутствие на рынке Таиланда. OKX тоже активно продвигала свои услуги для жителей Таиланда через социальные сети, включая мессенджер Telegram, платформу X и Line OpenChat.

OKX предоставляла незарегистрированные криптовалютные услуги местным клиентам, взимая с них торговую комиссию в размере 0,1%. Учитывая, что у биржи отсутствует лицензия на работу в Таиланде, она нарушила Указ о деятельности с цифровыми активами от 2018 года, который разрешает работу только зарегистрированным компаниям, пояснило ведомство.

SEC направила жалобу на OKX в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) Таиланда. Он будет расследовать деятельность местного подразделения OKX на возможную причастность к незаконной торговле. Если правоохранители выявят нарушения в работе биржи, к OKX будут применены принудительные меры, и она не сможет работать в стране. SEC призвала трейдеров и инвесторов не торговать на криптобиржах, не имеющих лицензию, иначе пользователи могут подвергнуться риску мошенничества и потери средств.

В прошлом году SEC Таиланда запросила у Министерства финансов отзыв лицензии у криптовалютной биржи Zipmex, испытывающей финансовые трудности с 2022 года.