Несмотря на санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), введенные против российской криптовалютной площадки в апреле 2022 года, за последние три неполных года криптобиржа обработала подозрительных транзакций на сумму более $60 млрд, говорится в результатах расследования GetBlock.

Garantex активно применяла многоуровневые методы маскировки происхождения средств — например, использовала метод ежедневного перевода операционных активов на новые криптовалютные адреса, затрудняя блокчейн-аналитикам отслеживать транзакции, сообщили расследователи.

Российская биржа активно использовала сервисы микширования, такие как Tornado Cash, которые смешивали «грязные активы» с легальными, разрывая цепочку отслеживания ончейн-данных. Например, в 2023 году Lazarus Group отмыла через Garantex похищенные при взломе Horizon Bridge $30 млн путем многократного перемещения средств через миксеры, заявили эксперты GetBlock. 

Garantex использовала подставные компании и даркнет-маркетплейсы, включая Blacksprut и Solaris, для вывода средств в фиатную валюту через цепочку посредников, утверждают авторы расследования.

Ранее власти США заявляли, что считают российскую биржу причастной к отмыванию более $100 млн, связанных с нелегальными операциями, — например, деятельность хакерской группы Conti и даркнет-маркетплейса Hydra.

По словам специалистов GetBlock, Garantex неоднократно игнорировала данные блокчейн-аналитиков, сообщавших ее команде о подозрительных операциях. С июня по ноябрь 2023 года было зафиксировано более 20 транзакций, предположительно связанных с финансированием терроризма и вымогателями Conti, Lockbit и Black Basta. Но биржа продолжила их обработку, утверждают авторы расследования.

В марте 2025 года компания Tether заблокировала 89 криптоадресов биржи с активами в USDT на $22,8 млн, отреагировав на сообщения о незаконной деятельности, заявили в Garantex.

На прошлой неделе эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали одного из администраторов Garantex Алексея Бещекова.

Несмотря на санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), введенные против российской криптовалютной площадки в апреле 2022 года, за последние три неполных года криптобиржа обработала подозрительных транзакций на сумму более $60 млрд, говорится в результатах расследования GetBlock.

Garantex активно применяла многоуровневые методы маскировки происхождения средств — например, использовала метод ежедневного перевода операционных активов на новые криптовалютные адреса, затрудняя блокчейн-аналитикам отслеживать транзакции, сообщили расследователи.

Российская биржа активно использовала сервисы микширования, такие как Tornado Cash, которые смешивали «грязные активы» с легальными, разрывая цепочку отслеживания ончейн-данных. Например, в 2023 году Lazarus Group отмыла через Garantex похищенные при взломе Horizon Bridge $30 млн путем многократного перемещения средств через миксеры, заявили эксперты GetBlock. 

Garantex использовала подставные компании и даркнет-маркетплейсы, включая Blacksprut и Solaris, для вывода средств в фиатную валюту через цепочку посредников, утверждают авторы расследования.

Ранее власти США заявляли, что считают российскую биржу причастной к отмыванию более $100 млн, связанных с нелегальными операциями, — например, деятельность хакерской группы Conti и даркнет-маркетплейса Hydra.

По словам специалистов GetBlock, Garantex неоднократно игнорировала данные блокчейн-аналитиков, сообщавших ее команде о подозрительных операциях. С июня по ноябрь 2023 года было зафиксировано более 20 транзакций, предположительно связанных с финансированием терроризма и вымогателями Conti, Lockbit и Black Basta. Но биржа продолжила их обработку, утверждают авторы расследования.

В марте 2025 года компания Tether заблокировала 89 криптоадресов биржи с активами в USDT на $22,8 млн, отреагировав на сообщения о незаконной деятельности, заявили в Garantex.

На прошлой неделе эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали одного из администраторов Garantex Алексея Бещекова.