ФБР: Криптоинвесторы из штата Алабама потеряли $50 млн в результате мошенничества

Мэтт Тутл (Matt Tootle) констатировал: наибольшую опасность для жителей штата в 2023 году представляли схемы кражи денежных средств и цифровых активов с применением методов так называемой социальной инженерии.

«Мы видим случаи, когда мошенники тратят месяцы на развитие внешне пристойных взаимоотношений со своими будущими жертвами. Например, создают фальшивые интернет-ресурсы, демонстрируя жертве баланс ее активов, а также доходность вложения в криптовалюты. В ряде случаев, чтобы побудить потерпевших вкладчиков продолжить финансирование или совершить крупный денежный перевод, мошенники позволяют жертве убедиться в ”эффективности криптопроекта” и вывести часть средств», – объяснил специальный агент.

Большое число жертв, объемы и скорость, с которой реализуется схема, делают подобный тип криптомошенничества уникальным. По мнению Мэтта Тутла, любой криптоинвестор должен сразу насторожиться, если ему обещает огромную доходность от инвестиций за короткий промежуток времени. А когда преступление совершилось, не медлить с сообщением в правоохранительные органы, поскольку промедление может существенно затруднить возврат средств:

«Зачастую жертвы осознают, что потеряли все деньги, только через недели или месяцы. Необходимо внимательно следить за своими счетами. Чем быстрее сообщите о преступлении, тем лучше. В ФБР уверены: проактивность — ваша лучшая защита».

Ранее гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что его компания намерена наладить плотное сотрудничество с Секретной службой США и Федеральным бюро расследований для предотвращения преступлений в области цифровых финансов.