Криптовалюты29171
Капитал. рынка$ 2.51T-1.45%
Объём 24ч$ 32.77B+44.7%
ДоминацияBTC51.64%+0.19%ETH16.89%+0.59%
ETH Gas7 Gwei
Cryptorank
ГлавнаяНовостиКоролевский ...

Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС


Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС
Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС

Цзянь Вэнь (Jian Wen), которая до этого работала доставщиком еды на вынос и в гостиничном бизнесе, попала в поле зрения полиции при попытке купить дорогие объекты недвижимости в Лондоне. В их числе особняк с семью спальнями и бассейном стоимостью 23,5 млн фунтов стерлингов (более $30 млн), а также дом с кинотеатром и тренажерным залом стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов (около $15 млн).

В приговоре Королевского суда Саутварка говорится, что, по данным следствия, Вэнь действовала в качестве «подставного лица» и выполняла поручение своего попечителя из Китая. Задержание Вэнь привело к крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалюты, когда в подконтрольных ей цифровых кошельках было обнаружено более 61 000 ВТС.

Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее предполагаемого директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, жертвами финансовой аферы Цянь в период с 2014 по 2017 годы могли стать более 130 000 китайских инвесторов.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Прокуратура Южной Кореи предъявила новые доказательства вины главы Terraform Labs До Квона

Прокуратура Южной Кореи предъявила новые доказательства вины главы Terraform Labs До Квона

Прокуратура передала в суд расшифровку переговоров бывшего генерального директора Ter...
Июн., 17, 2024
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
Биржа Gemini заплатит генпрокуратуре Нью-Йорка $50 млн

Биржа Gemini заплатит генпрокуратуре Нью-Йорка $50 млн

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила, что эти $50 м...
Июн., 17, 2024
1 мин. на чтение
от Bits.media
ГлавнаяНовостиКоролевский ...

Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС


Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС
Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС

Цзянь Вэнь (Jian Wen), которая до этого работала доставщиком еды на вынос и в гостиничном бизнесе, попала в поле зрения полиции при попытке купить дорогие объекты недвижимости в Лондоне. В их числе особняк с семью спальнями и бассейном стоимостью 23,5 млн фунтов стерлингов (более $30 млн), а также дом с кинотеатром и тренажерным залом стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов (около $15 млн).

В приговоре Королевского суда Саутварка говорится, что, по данным следствия, Вэнь действовала в качестве «подставного лица» и выполняла поручение своего попечителя из Китая. Задержание Вэнь привело к крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалюты, когда в подконтрольных ей цифровых кошельках было обнаружено более 61 000 ВТС.

Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее предполагаемого директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, жертвами финансовой аферы Цянь в период с 2014 по 2017 годы могли стать более 130 000 китайских инвесторов.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Прокуратура Южной Кореи предъявила новые доказательства вины главы Terraform Labs До Квона

Прокуратура Южной Кореи предъявила новые доказательства вины главы Terraform Labs До Квона

Прокуратура передала в суд расшифровку переговоров бывшего генерального директора Ter...
Июн., 17, 2024
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
Биржа Gemini заплатит генпрокуратуре Нью-Йорка $50 млн

Биржа Gemini заплатит генпрокуратуре Нью-Йорка $50 млн

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила, что эти $50 м...
Июн., 17, 2024
1 мин. на чтение
от Bits.media