Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании средств в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ограничения стали частью кампании «Экономическая ярость» — политики максимального давления на Тегеран, которую администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проводит на основании меморандума NSPM-2.

«Опора иранского режима на цифровые активы и теневые банковские сети — еще одно доказательство того, что „Экономическая ярость“ работает. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, министерство будет выявлять и уничтожать незаконные финансовые сети, которые удерживают режим на плаву», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Сеть компаний в четырех юрисдикциях

В OFAC оператором Shelbit назвали Сиаваша Кайванпура — уроженца Ирана с гражданством Доминики и Афганистана, проживающего в ОАЭ. По данным регулятора, управление биржей он осуществляет через зарегистрированную в Грузии компанию SHPS Shelbit.

Ведомство утверждает, что с адресов КСИР на Shelbit поступило более $1 млн в цифровых активах. Обратно ушло свыше $2 млн. Еще порядка $2 млн с подконтрольных Кайванпуру адресов ушли на подсанкционную иранскую биржу Nobitex.

Помимо грузинской SHPS Shelbit, под ограничения попали зарегистрированная в ОАЭ Shelbit General Trading LLC (работает под вывеской Shelbit Exchange), польская Shelbit Technologies Ltd (в стадии ликвидации), а также эмиратские Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC.

Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) выносил предписания в отношении General Trading в январе 2025 и в июле 2026 года, но компания продолжила деятельность. Аналогичные меры применялись к Crypto Home.

В OFAC связали Shelbit и с отмыванием десятков миллионов долларов от сети из более чем двух тысяч персоязычных гемблинг-сайтов, которые продвигают двое иранских инфлюенсеров. Оба были осуждены на родине за незаконные азартные игры ещё в 2023 году, однако их ресурсы сохранили доступ к национальной платежной системе, строго контролируемой Центробанком.

Вторая площадка — Aban Tether — попала под санкции за работу в финансовом секторе Ирана. По данным ведомства, через нее прошли транзакции на миллионы долларов с участием Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, ранее включенных в санкционные списки.

Ограничения последовали за расследованием Reuters, согласно которому Shelbit за два года провела не менее $4 млрд с участием иранских игорных сайтов, Центробанка страны и связанных с КСИР структур. Агентство утверждает, что часть средств уходила на международные криптобиржи.

Напомним, в мае журналисты выяснили, что Nobitex контролируется влиятельным кланом Харрази, который десятилетиями входит в ближайшее окружение руководства Ирана.

Читать материал на Forklog