Клиентов крипобиржи Garantex пригласили обращаться за возвратом средств к властям США

Ведомство сообщило, что действовало по решению суда. Министерство юстиции США уточнило, что в операции участвовали правоохранительные органы Германии и Финляндии. 6 марта им удалось конфисковать домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также изъять физические серверы российской платформы.

В итоге власти США получили доступ к базам данных Garantex, включая клиентскую и бухгалтерскую информацию, а более $26 млн средств на счетах биржи было заморожено.

Кроме того, американские власти выдвинули обвинения против двух администраторов биржи — россиянина Александра Мира Серде и литовца Алексея Бесчокова. Их считают причастными к отмыванию денег и сокрытию преступных сделок.

Сама биржа обвиняется в отмывании миллиардов долларов для транснациональных преступных группировок. По версии Минюста США, значительная часть операций Garantex была связана с отмыванием преступных доходов, включая хакерство, вымогательство, терроризм и наркоторговлю. Американского следствие установило, что с апреля 2019 года через счета Garantex были отмыты около $96 млрд.

Весной 2022 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Garantex «за содействие отмыванию средств вымогателей и даркнет-рынков». Несмотря на это, руководство биржи продолжало операции, обходя ограничения, в том числе через ежедневную смену адресов биржевых криптокошельков.

24 февраля биржа попала под санкции Евросоюза за сотрудничество с подсанкционными российскими банками. 

Значительная часть операций биржи приходилась на США, но Garantex не имела лицензии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), отметили в американском Минюсте.

В Минюсте США заявили, что любой, кто считает себя пострадавшим от ликвидации Garantex и хочет вернуть арестованные средства, может обращаться напрямую в Секретную службу по адресу электронной почты GarantexClaimants@secretservice.gov.

Секретная служба США сообщила, что использовала для обнаружения и блокировки активов Garantex данные компании Elliptic.

6 марта Garantex объявила, что ее криптокошельки с активами на 2,5 млрд рублей блокировала американская компания Tether, эмитент стейблкоинов USDT. Команда биржи объявила о приостановке всех операций и оказания любых услуг. В соцсетях появились аудиозаписи и ролики, на которых возмущенные клиенты Garantex на повышенных тонах общались с представителями биржи.