Австралийского представителя Kraken обвинили в нарушении правил маржинальной торговли

Определение целевого рынка является обязательным условием при разработке и распространению маржинальных продуктов, обязывающим эмитентов и дистрибьюторов продуктов ориентироваться на конкретные потребности клиентов, объяснил суд. Правила требуют разрабатывать и распространять финансовые продукты с «четким и актуальным определением целей, а также финансового положения и квалификации розничных инвесторов, на которых рассчитаны».

Суд согласился с позицией ASIC, что маржинальные продукты Bit Trade, предусматривающие погашение обязательств в цифровых активах либо фиатной валюте, не соответствуют заявленным характеристикам, формируют отложенные долговые обязательства и, соответственно, представляют собой просто отсроченную кредитную линию.

Ранее ASIC ввела запрет на инвестиционную деятельность австралийских майнинговых компаний NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, известных под общим названием «Компании NGS». ASIC обвиняет австралийских майнеров в отсутствии лицензий на оказание финансовых услуг и незаконном маркетинге инвестиционных продуктов, основанных на майнинге криптовалют.