Власти Гонконга начнут отслеживать криптотранзакции при помощи нового инструмента

Инструмент под названием CryptoTrace разработан в партнерстве с Университетом Гонконга. Сервисом собираются пользоваться правоохранители, расследующие преступления с виртуальными активами. В конце марта CSTCB провело для следователей специальные учебные занятия.

CSTCB сообщило, что работает с заинтересованными участниками рынка Web3, создавая совместными усилиями более безопасную среду для отслеживания транзакций. Однако Бюро не раскрыло подробности сотрудничества. 

В Университете Гонконга рассказали, что CryptoTrace включает в себя «передовые технологии» для анализа блокчейнов и графиков, с помощью которых правоохранители могут отслеживать отмываемые через криптовалюты деньги. Инструмент призван упростить и ускорить расследование случаев криптомошенничества, заверили в университете.

В октябре 2024 года полиция Гонконга арестовала 27 человек, которые похищали криптовалюты у азиатских инвесторов, используя дипфейки. Преступники совершали видеозвонки, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), приглашая людей на мошенническую платформу для торговли криптовалютами. В общей сложности злоумышленники украли криптоактивы на $46 млн.

В начале апреля Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) разрешила лицензированным платформам торговли криптовалютами оказывать услуги стейкинга. Однако эти компании обязаны соблюдать строгие нормативные требования и предоставлять клиентам информацию о рисках, связанных со стейкингом.