Криптовалюты33509
Капитал. рынка$ 3.43T-0.19%
Объём 24ч$ 42.26B-19.3%
ДоминацияBTC60.65%+0.35%ETH8.82%-1.13%
ETH Gas2.03 Gwei
Cryptorank
ГлавнаяНовостиБританская б...

Британская банда наркодилеров запустила собственный мемкоин для отмывания преступных доходов

Британская банда наркодилеров запустила собственный мемкоин для отмывания преступных доходов

Кэрролл, который 14 лет проработал в полиции, узнал о схеме через свои конфиденциальные источники, однако не стал раскрывать прессе названия мемкоина. По его словам, банда планировала раскрутить монету через рекламные кампании в социальных сетях, чтобы повысить ее стоимость, а затем продавать, маскируя доходы от наркоторговли под легальную прибыль от криптовалютного предпринимательства.

746.png

Эксперт прогнозирует, что такие случаи станут чаще из-за простоты создания мемкоинов и их привлекательности для преступников. Криптовалюты давно и активно используются международными преступными группировками, такими как Smart и TGR. Злоумышленники часто подобным образом отмывают деньги для действующих в разных странах крупных бандитских группировок. Однако со схемой, которая подразумевает раскрутку и рост цены собственного актива, Кэрролл столкнулся впервые.

Ранее правоохранительные органы бразильского штата Сан-Паулу обратились в суд за разрешением на заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах финтехбанка 4TBank. Прокуратура Бразилии предполагает, что крипториентированный банк находится под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Судья заявила, что не видит никаких нарушений правил раскрытия доказательств со сторо...
Reuters: Банки США тестируют крипторынок

Reuters: Банки США тестируют крипторынок

По словам топ-менеджеров банков, они пока не спешат быстро входить в криптоиндустрию,...
ГлавнаяНовостиБританская б...

Британская банда наркодилеров запустила собственный мемкоин для отмывания преступных доходов

Британская банда наркодилеров запустила собственный мемкоин для отмывания преступных доходов

Кэрролл, который 14 лет проработал в полиции, узнал о схеме через свои конфиденциальные источники, однако не стал раскрывать прессе названия мемкоина. По его словам, банда планировала раскрутить монету через рекламные кампании в социальных сетях, чтобы повысить ее стоимость, а затем продавать, маскируя доходы от наркоторговли под легальную прибыль от криптовалютного предпринимательства.

746.png

Эксперт прогнозирует, что такие случаи станут чаще из-за простоты создания мемкоинов и их привлекательности для преступников. Криптовалюты давно и активно используются международными преступными группировками, такими как Smart и TGR. Злоумышленники часто подобным образом отмывают деньги для действующих в разных странах крупных бандитских группировок. Однако со схемой, которая подразумевает раскрутку и рост цены собственного актива, Кэрролл столкнулся впервые.

Ранее правоохранительные органы бразильского штата Сан-Паулу обратились в суд за разрешением на заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах финтехбанка 4TBank. Прокуратура Бразилии предполагает, что крипториентированный банк находится под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Судья заявила, что не видит никаких нарушений правил раскрытия доказательств со сторо...
Reuters: Банки США тестируют крипторынок

Reuters: Банки США тестируют крипторынок

По словам топ-менеджеров банков, они пока не спешат быстро входить в криптоиндустрию,...