Согласно иску, Citibank никак не реагировал на подозрительные операции, включая крупные переводы на подозрительные счета криптомошенников. Автор иска настаивает, что банк не использовал эффективные механизмы мониторинга транзакций, связанных с приобретением цифровых активов, что позволило злоумышленникам беспрепятственно выводить крупные суммы со счетов клиента через торговые криптоплатформы.

Истец рассказал, что первые операции втеревшиеся в доверие мошенники совершили в 2023 году, но, несмотря на аномальную активность, банк не обратил на операции внимание. По мнению истца, вина Citibank может квалифицироваться как халатность и пособничество криптомошенникам, и намерен через суд компенсировать свои потери на сумму $4 млн.

Ранее Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) рассказали о росте мошеннических схем «забой свиней» (pig butchering), когда злоумышленники различными путями завоевывают доверие жертв и убеждают их внести крупные суммы в криптовалютный проект либо купить токен. 

Согласно иску, Citibank никак не реагировал на подозрительные операции, включая крупные переводы на подозрительные счета криптомошенников. Автор иска настаивает, что банк не использовал эффективные механизмы мониторинга транзакций, связанных с приобретением цифровых активов, что позволило злоумышленникам беспрепятственно выводить крупные суммы со счетов клиента через торговые криптоплатформы.

Истец рассказал, что первые операции втеревшиеся в доверие мошенники совершили в 2023 году, но, несмотря на аномальную активность, банк не обратил на операции внимание. По мнению истца, вина Citibank может квалифицироваться как халатность и пособничество криптомошенникам, и намерен через суд компенсировать свои потери на сумму $4 млн.

Ранее Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) рассказали о росте мошеннических схем «забой свиней» (pig butchering), когда злоумышленники различными путями завоевывают доверие жертв и убеждают их внести крупные суммы в криптовалютный проект либо купить токен.