Криптовалюты32904
Капитал. рынка$ 2.83T+0.75%
Объём 24ч$ 60.65B+0.43%
ДоминацияBTC58.75%-0.01%ETH7.75%-0.74%
ETH Gas0.44 Gwei
Cryptorank
ГлавнаяНовостиСуд Бостона ...

Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059

Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059

Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.

По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам. В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.

В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap.  

CLS Global согласилась предоставить услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые включали «фиктивную торговлю» и привлечение инвесторов к покупке токена обманным путем. На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global обещал «помочь с торговым объемом», чтобы NexFundAI соответствовал требованиям листинга на криптобирже, отметил Минюст.

По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, совершающий самостоятельные сделки, покупая и продавая монеты с нескольких кошельков. Это создавало видимость органических покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании уверял, что сделки очень трудно отследить, и компания «проворачивала» это для многих клиентов.

В феврале американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX заплатить штраф $100 млн за нарушение закона о банковской тайне.


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Бразильский банк Itaú Unibanco изучает возможность выпуска стейблкоина

Бразильский банк Itaú Unibanco изучает возможность выпуска стейблкоина

Руководитель отдела цифровых активов Itaú Гуто Антунес (Guto Antunes) рассказал, что ...
Апр., 03, 2025
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
Сын Трампа назвал причины интереса семьи к криптовалютам

Сын Трампа назвал причины интереса семьи к криптовалютам

По словам сына американского президента, давление на семью, оказанное через закрытие ...
Апр., 02, 2025
1 мин. на чтение
от Bits.media
ГлавнаяНовостиСуд Бостона ...

Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059

Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059

Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.

По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам. В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.

В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap.  

CLS Global согласилась предоставить услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые включали «фиктивную торговлю» и привлечение инвесторов к покупке токена обманным путем. На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global обещал «помочь с торговым объемом», чтобы NexFundAI соответствовал требованиям листинга на криптобирже, отметил Минюст.

По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, совершающий самостоятельные сделки, покупая и продавая монеты с нескольких кошельков. Это создавало видимость органических покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании уверял, что сделки очень трудно отследить, и компания «проворачивала» это для многих клиентов.

В феврале американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX заплатить штраф $100 млн за нарушение закона о банковской тайне.


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Бразильский банк Itaú Unibanco изучает возможность выпуска стейблкоина

Бразильский банк Itaú Unibanco изучает возможность выпуска стейблкоина

Руководитель отдела цифровых активов Itaú Гуто Антунес (Guto Antunes) рассказал, что ...
Апр., 03, 2025
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
Сын Трампа назвал причины интереса семьи к криптовалютам

Сын Трампа назвал причины интереса семьи к криптовалютам

По словам сына американского президента, давление на семью, оказанное через закрытие ...
Апр., 02, 2025
1 мин. на чтение
от Bits.media