Чоулз работал оперативным сотрудником NCA, руководя извлечением и анализом данных с устройств Уайта. Даркнет-маркетплейс Silk Road 2.0 был запущен вскоре после того, как в октябре 2013 года Федеральное бюро расследований (ФБР) закрыло первую площадку Silk Road. Новая платформа Silk Road 2.0 проработала около года — правоохранители ликвидировали ее в конце 2014-го. В ноябре того же года Уайт был арестован, а NCA конфисковало 97 биткоинов, стоивших на тот момент около $79 000.

В мае 2017 года 50 биткоинов были переведены с адреса Уайта на другой криптоадрес. Изначально NCA предполагало, что средства смог перевести сам задержанный. Однако Уайт настаивал, что ключи от его адреса есть только у правоохранителей, и что биткоины могли быть переведены кем-то еще. Позднее полиция Мерсисайда совместно с NCA обнаружила улики, доказывающие причастность Чоулза к похищению биткоинов.

Правоохранители выяснили, что оперативник использовал криптомиксеры, в том числе Bitcoin Fog, чтобы скрыть путь украденных средств. Аналитики Chainalysis узнали, что часть отмытых биткоинов была конвертирована в наличные через криптовалютные биржи и переведена на дебетовые карты, поддерживающие криптовалюты.

В мае Чоулз признал себя виновным по обвинению в краже, передаче и сокрытии имущества, полученного преступным путем. Сейчас стоимость украденных биткоинов составляет около $5,9 млн.

«Чоулз злоупотребил своими должностными полномочиями, работая над расследованием, чтобы набить собственные карманы. Он разработал план, который должен был отвести от него подозрения», — говорится в заявлении Королевской прокурорской службы.

В мае министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) представила правила надзора за криптоиндустрией, предложив регулировать деятельность криптобирж и дилеров наравне с традиционными финансовыми компаниями.

Читать материал на Bits.media