В Tether утверждают, что основанием для блокировки стали сведения о незаконной деятельности, в том числе об обходе санкций и связях владельцев с криминальными сетями. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Заморозка произошла по инициативе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и американских правоохранительных органов, заявила компания.

«USDT — не убежище для незаконной деятельности. Поэтому компания оперативно реагирует на выявленные связи с подсанкционными лицами или преступными группировками», — сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

С конца 2023 года Tether стала активнее работать с регуляторами и правоохранитями. По утверждению самой компании, она сотрудничает более чем с 340 правоохранительными органами в 65 странах, заблокировав кошельки по 2300 делам. В общей сложности компания заморозила активы на сумму свыше $4,4 млрд, из которых более $2,1 млрд связаны с запросами американских властей.

В ноябре 2023 года компания-эмитент заморозила около 225 млн USDT. Средства были связаны с расследованием торговли людьми в Юго‑Восточной Азии и мошеннической схемой, где жертв сначала «откармливают обещаниями высокой прибыли», а затем обманывают. В январе этого года Tether заблокировала примерно $182 млн на пяти кошельках Tron. Компания объяснила это запросом правоохранительных органов.

При этом доля стейблкоина USDT в объеме транзакций со стейблкоинами постепенно падает. Доля главного конкурента, USDC компании Circle, выросла в феврале до 71% — тогда как доля USDT упала до 28%, следует из данных аналитической панели Visa. В январе соотношение тоже было в пользу USDC: 54% против 45%.

Circle тоже регулярно замораживает кошельки с токенами, но последнее время подвергается критике за несвоевременность действий. Недавно блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил компанию в бездействии, из-за которого украденные во время взлома криптопротокола Drift $230 млн свободно перемещались через протокол межсетевых переводов Circle с Solana на Эфириум.

Читать материал на Bits.media