Глава Bybit Бен Чжоу: 28% украденных с биржи средств невозможно отследить

Бен Чжоу (Ben Zhou) опубликовал в соцсети Х обновленные результаты расследования, согласно которым около $960 млн (69%) украденных средств остаются отслеживаемыми, а еще $42 млн (4%) были заморожены благодаря совместным усилиям Tether, Binance и Huobi. Однако около 28% украденных активов (примерно $391 млн) были отмыты через сложную сеть криптовалютных миксеров и межсетевых мостов, в конечном итоге поступив на пиринговые (P2P) и внебиржевые (OTC) платформы для конвертации в фиатную валюту.

Ключевым элементом процесса отмывания стало использование биткоин-миксеров, таких как Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash и Railgun, которые скрывают следы транзакций, смешивая незаконные средства с легитимными. Чжоу отметил, что Wasabi стал основным миксером, используемым северокорейскими хакерами, — через него прошло 944 BTC ($90,62 млн). 

После микширования средства подвергались множественным кроссчейн свопам через такие платформы, как THORChain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate и SunSwap. При этом THORChain сыграл ключевую роль, обеспечив хакерам конвертацию 84,45% украденного эфира (432 748 ETH стоимостью $1,21 млрд) в 10 003 BTC, которые затем были распределены по 35 772 кошелькам — в среднем по 0,28 BTC на кошелек. Кроме того, 531 BTC (эквивалент 18 206 ETH) были переведены обратно на блокчейн Эфириума через THORChain, что еще больше усложнило отслеживание.

Ранее исследователи компании TRM Labs заявили, что крупнейшие криминальные группировки, включая северокорейских хакеров и мексиканские наркокартели, зависят от китайских подпольных банковских синдикатов, которые отмывают миллиарды долларов в криптовалюте, превращая цифровые деньги в фиатные.