Новые правила обязывают операторов цифровых активов собирать и передавать информацию об отправителях и получателях транзакций.
Они вступят в силу 27 февраля 2027 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила управления рисками при переводе и получении цифровых активов, известные как Travel Rule for Digital Assets.

Цель требований — предоставить операторам цифровых активов достаточно информации для оценки и управления рисками отмывания средств в соответствии с международными стандартами. Также правила должны помочь предотвращать использование сервисов цифровых активов для отмывания денег и технологических преступлений.

Детали

SEC разработала требования совместно с Управлением по противодействию отмыванию средств (AMLO). Они должны действовать как временные правила для операторов цифровых активов, пока AMLO готовит собственные нормативные акты в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию средств.

Основные требования предусматривают, что операторы цифровых активов должны:

разработать политики и операционные процедуры для управления рисками при переводе и получении цифровых активов;
собирать информацию о клиентах и их контрагентах в рамках таких переводов;
проводить надлежащую проверку контрагентов;
проверять квалификацию оператора цифровых активов или поставщика услуг цифровых активов контрагента;
проверять квалификацию промежуточного оператора, если он используется при маршрутизации перевода;
проверять право собственности или контроль над некастодиальными кошельками при переводах на такие адреса или получении активов с них.

Операторы, которые инициируют перевод, также должны передавать контрагенту VASP информацию об инициаторе и бенефициаре вместе с распоряжением на перевод цифровых активов.

Кроме того, операторы должны хранить информацию, которая сопровождает каждую транзакцию, не менее пяти лет. Данные должны храниться в формате, который позволяет контролирующему органу оперативно их получать или проверять.

Новые требования вступят в силу 27 февраля 2027 года. За это время операторы цифровых активов должны подготовить системы для передачи и получения данных, а также мониторинга транзакций.

Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратракун (Pornanong Budsaratragoon) заявила, что регулятор стремится не допустить использования операторов цифровых активов в качестве каналов для отмывания средств и технологических преступлений.

По ее словам, внедрение Travel Rule должно усилить борьбу с технологическими преступлениями и снизить риск использования операторов цифровых активов для отмывания средств и финансирования терроризма.

В SEC также ожидают, что новые требования усилят меры противодействия отмыванию средств в соответствии с международными стандартами FATF, повысят доверие к экосистеме цифровых активов Таиланда и будут способствовать ее интеграции с международными рынками.

Напомним, в начале 2026 года мы сообщали, что SEC Таиланда выпустит рекомендации по запуску криптовалютных ETF.

Сообщение SEC Таиланда утвердила Travel Rule для операторов цифровых активов появились сначала на INCRYPTED.

Читать материал на Incrypted