На слушании FTX 19 августа остался только один спорный вопрос в повестке дня.
Дайчжоу Чен просит возобновить рассмотрение своей заявки после пропуска сроков KYC на FTX в 2025 году.
Кредиторы, прошедшие верификацию, вернули от 96% до 120% своих требований.

Пропустил форму — потерял деньги. На этом строится дело о банкротстве FTX, и сейчас на повестке только один спор, который суд рассмотрит 19 августа.

Согласно повестке суда, опубликованной в понедельник, у главного судьи Карен Б. Оуэнс остается только одно ходатайство клиента. Истец Дайчжо Чен просит дать ему второй шанс пройти верификацию, которую он пропустил.

Слушание по банкротству FTX Сэма Бэнкмана-Фрида осталось на один последний спор

Что осталось в деле о банкротстве FTX

Чен подал свое ходатайство 27 марта. Он просит Оуэнс пересмотреть отказ разрешить ему позднюю сдачу документов.

Он ссылается на Федеральные правила гражданского судопроизводства 59(e) и 60(b)(2), которые позволяют судье пересмотреть решение, если появятся новые доказательства. Оуэнс пока что не признала наличие таковых.

Сроки четко определены и зафиксированы. FTX уведомила клиентов, что они должны начать верификацию до 1 марта 2025 года и завершить ее до 1 июня 2025 года. Оба дедлайна закрылись в 16:00 по восточному времени США.

FTX Recovery Trust — организация, управляющая имуществом биржи после банкротства, выступила против ходатайства 16 июля. Trust оспаривал похожие запросы и ранее.

Чен не единственный в похожей ситуации. D1 Ventures с декабря 2022 года пытается вернуть $251 000 в USDC и USDT. По словам Trust, этот счет тоже не прошел верификацию.

Слушание по этому вопросу снова перенесли, новая дата пока неизвестна. Еще два иска также отложили, оба остаются открытыми.

Ernst & Young подала итоговое заявление о вознаграждении. Юристы представят приказы без разбирательства — еще один признак закрытия процесса банкротства.

Почему пропущенный дедлайн KYC может оставить кредитора ни с чем

Верификация — обязательное условие выплат. Кредиторы должны пройти проверку know your customer (KYC, «узнай своего клиента»), сдать налоговые формы и зарегистрироваться на BitGo, Kraken или Payoneer.

Пропустишь хотя бы один из шагов — деньги уйдут дальше без тебя. По данным Trust, уже сотни тысяч требований клиентов отклонили именно из-за того, что не прошли эти проверки.

Разница между двумя группами отчетлива. Кредиторы, которые своевременно оформили все документы, получили назад всю сумму своих требований, а некоторые категории даже больше.

Заявки по упрощенной процедуре: 120% возвращено
Заявки клиентов из США: 100%
Общие необеспеченные требования: 100%
Заявки клиентов Dotcom: 96%

Эти суммы отражают выплаты вплоть до четвертого раунда возвратов, который прошел 31 марта и составил около $2,2 млрд. Затем 31 июля было распределено еще примерно $900 млн — минимальная выплата FTX за все время.

Часть средств остается заблокированной для спорных требований. Фонд добивается сокращения резерва на $600 млн — с $2,4 млрд до $1,8 млрд.

Аргументация судьи Оуэнс важна не только для Чен. Любой заявитель, который все еще не получил выплаты из-за проблем с документами, будет искать здесь для себя шанс.

Сэм Банкман-Фрид не участвует в этих процессах. Его приговор и срок — 25 лет — подтвердили в июне. Апелляционный мандат, выданный в августе, окончательно закрыл его дело во Втором округе.

Заседание пройдет в среду в 9:30 утра по восточному времени по Zoom. Оуэнс примет решение сразу же на слушании. Ее ответ даст понять всем опоздавшим — остался ли для них шанс.

Читать статью на BeInCrypto

Читать материал на BeInCrypto