Министерство финансов США через OFAC ввело санкции против дубайской криптобиржи Shelbit и иранской платформы Aban Tether, обвинив их в содействии незаконным финансовым операциям и обходе санкций.

Today, OFAC designated Shelbit, a Dubai-based crypto exchange, for facilitating billions in illicit finance for Iran's IRGC and enabling large-scale sanctions evasion. Here's what you need to know.
— Chainalysis (@chainalysis) August 7, 2026

По данным Chainalysis, Shelbit использовалась как посредник между структурами КВИР и глобальной финансовой системой через криптовалюты.

По информации Chainalysis, решение OFAC стало частью кампании США по усилению финансового давления на Иран. Американские власти считают, что криптовалютная инфраструктура используется Тегераном для перемещения средств несмотря на международные ограничения.

Shelbit перевела миллионы долларов структурам КВИР

Shelbit, которой руководил уроженец Ирана Сиаваш Кейванпур, по данным Chainalysis, выполняла роль хаба для отмывания средств. Платформа получила более $1 млн от криптовалютных кошельков, связанных с КВИР, а также перевела более $2 млн обратно на адреса, связанные с организацией.

Сеть Кейванпура также перевела более $2 млн на Nobitex — крупнейшую криптобиржу Ирана. В июне OFAC уже внесло Nobitex в санкционный список, обвинив платформу в обработке более 50% всех притоков цифровых активов в Иран.

По данным Chainalysis, Nobitex также обрабатывала сотни миллионов долларов в стейблкоинах в рамках операций, связанных со стабилизацией валюты Центральным банком Ирана.

С 2024 года Shelbit могла получить более $125 млн от Центрального банка Ирана и около $20 млн от, вероятно, связанных с Ираном операций по майнингу криптовалют.

OFAC также установило, что Shelbit отмывала десятки миллионов долларов для персоязычной сети азартных игр. Эта сеть использовала регулируемую платежную систему Центробанка Ирана, после чего часть средств перемещалась обратно к структурам КСИР.

США усиливают контроль за криптовалютными каналами Ирана

Под санкции одновременно попала Aban Tether — криптовалютная биржа из Ирана, которая, по данным американского Минфина, обрабатывала миллионы долларов в транзакциях с ранее подсанкционными иранскими платформами, в частности Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

Chainalysis отмечает, что обе платформы получали средства от криптовалютных адресов, связанных с КСИР и ранее подсанкционными лицами. Aban Tether также имела прямую связь с указанной сетью азартных игр.

Санкции привлекли дополнительное внимание к роли стейблкоинов в финансовых операциях Ирана. Ранее OFAC обновило санкционные данные в отношении регулятора Ирана, добавив новые криптовалютные адреса. На этом фоне Tether в сотрудничестве с американскими правоохранителями заморозила $344 млн в USDT, которые, по данным аналитиков, были связаны с транзакциями через иранские биржи и адреса, аффилированные с Центральным банком.

В то же время Nobitex, несмотря на падение активности в 2026 году, остается ключевым криптовалютным хабом Ирана. По данным Global Ledger, с 2020 года до середины мая 2026 года платформа обработала около $4,61 млрд в биткоинах, Ethereum, Litecoin, TRX и USDT. При этом среднемесячный объем торгов в 2026 году упал примерно в 18 раз по сравнению с пиковым показателем 2024 года.

Сообщение Криптобиржа из Дубая Shelbit попала под санкции США за помощь Ирану на миллионы долларов появились сначала на INCRYPTED.

Читать материал на Incrypted