Прокуратура США раскрыла ориентированную на русскоязычную общину Бруклина криптосхему

Согласно совместному заявлению окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс (Letitia James) и суперинтенданта Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенны Харрис (Adrienne Harris), афера была нацелена на членов русскоязычной общины в Бруклине и жителей США.
Расследование началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружил поддельный сайт для инвестиций в криптовалюту. На нем была представлена поддельная лицензия BitLicense, которую NYDFS выдает криптокомпаниям, чтобы они могли легально работать в штате Нью-Йорк.
Первым сайтом, который обнаружил NYDFS, стал WhalesTrade.com — он был частью крупной мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных жителей Бруклина. Злоумышленники заманивали жертв объявлениями в соцсетях, многие из которых были на русском языке и публиковались от имени известных личностей.
Как только жертвы проявляли интерес к инвестициям, мошенники приглашали их в мессенджеры WhatsApp и Telegram для более подробных обсуждений. После внесения депозитов на фейковые платформы, аферисты предоставляли инвесторам сфабрикованные отчеты о росте их прибыли, тем самым мотивируя их вкладывать еще больше денег.
При попытках вывести средства, у пользователей запрашивались так называемые комиссии за снятие или требовалось заплатить «налог». В конечном итоге, мошенники прекращали коммуникации с жертвами и исчезали с их деньгами. По оценкам следствия, в одном только Бруклине инвесторы потеряли на этой схеме более $1 млн.
Украденные криптовалюты мошенники отправляли регистраторам доменов в качестве оплаты для создания поддельных веб-сайтов по инвестициям в криптовалюту, а также для оплаты фальшивых объявлений в соцсети Facebook. Компания Meta уже закрыла более 700 аккаунтов, связанных с рекламодателем Black Hat, продвигавшим аферу.
В мае полиция Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в организации криптовалютной пирамиды, в которой инвесторы потеряли более $43 млн, поверив обещаниям высокой прибыли.
Читать больше

ChatGPT спрогнозировал сильное падение цены биткоина
Прокуратура США раскрыла ориентированную на русскоязычную общину Бруклина криптосхему

Согласно совместному заявлению окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс (Letitia James) и суперинтенданта Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенны Харрис (Adrienne Harris), афера была нацелена на членов русскоязычной общины в Бруклине и жителей США.
Расследование началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружил поддельный сайт для инвестиций в криптовалюту. На нем была представлена поддельная лицензия BitLicense, которую NYDFS выдает криптокомпаниям, чтобы они могли легально работать в штате Нью-Йорк.
Первым сайтом, который обнаружил NYDFS, стал WhalesTrade.com — он был частью крупной мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных жителей Бруклина. Злоумышленники заманивали жертв объявлениями в соцсетях, многие из которых были на русском языке и публиковались от имени известных личностей.
Как только жертвы проявляли интерес к инвестициям, мошенники приглашали их в мессенджеры WhatsApp и Telegram для более подробных обсуждений. После внесения депозитов на фейковые платформы, аферисты предоставляли инвесторам сфабрикованные отчеты о росте их прибыли, тем самым мотивируя их вкладывать еще больше денег.
При попытках вывести средства, у пользователей запрашивались так называемые комиссии за снятие или требовалось заплатить «налог». В конечном итоге, мошенники прекращали коммуникации с жертвами и исчезали с их деньгами. По оценкам следствия, в одном только Бруклине инвесторы потеряли на этой схеме более $1 млн.
Украденные криптовалюты мошенники отправляли регистраторам доменов в качестве оплаты для создания поддельных веб-сайтов по инвестициям в криптовалюту, а также для оплаты фальшивых объявлений в соцсети Facebook. Компания Meta уже закрыла более 700 аккаунтов, связанных с рекламодателем Black Hat, продвигавшим аферу.
В мае полиция Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в организации криптовалютной пирамиды, в которой инвесторы потеряли более $43 млн, поверив обещаниям высокой прибыли.
Читать больше
