Американские правоохранители утверждают, что Сергей Иванов использовал никнейм Taleon, с которым он впервые появился в начале 2000-х годов на хакерском форуме Mazafaka. Через форум Иванов установил связь с хакером Vega, которого считают создателем одного из самых крупных в мире интернет-магазинов похищенных данных банковских карт под названием Joker’s Stash.

Оператором магазина был назван Тимур Шахмаметов, включенный в американский санкционный реестр вместе с Ивановым. Оба находятся в списке самых разыскиваемых преступников на сайте Секретной службы США.

В 2013 году Иванов заключил соглашение с обменным сервисом PM2BTC, занимающийся конвертацией средств в биткоины и выпускающий собственные дебетовые карты. В том же году он предложил хакерским группировкам свой платежный сервис UAPS, считают Минфин и Минюст США.

С помощью UAPS («универсальная анонимная платежная система») можно было заниматься переводом платежей, отмывая незаконно полученные средства, заявили американские правоохранители. Кроме этого, UAPS позволяла автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками данных.

В 2018 году Сергей Иванов и команда UAPS запустили криптовалютную биржу Cryptex, которую рекламировали на хакерских форумах. Платформой пользовались обычные владельцы криптовалют и майнеры, не имеющие отношения к преступному миру.

Российское следствие утверждает, что оборот биржи Cryptex, платежного сервиса UAPS и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за 2023 год составил более 112 млрд рублей, а «криминальный доход» — 3,7 млрд рублей.

В свою очередь министерство финансов США считает, что через биржу прошло свыше $720 млн (66,5 млрд руб.) от администраторов незаконных торговых площадок, хакеров, кардеров и операторов программ-вымогателей (криптолокеров).

Ранее Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей Cryptex, благодаря которому в 14 регионах страны прошли 148 обысков и было задержано 96 человек.

Читать материал на Bits.media