TradeOgre перевела $32 млн средств пользователей на подконтрольные правительству Канады кошельки

Канадская криптобиржа TradeOgre, известная в сообществе отсутствием процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и пользовавшаяся популярностью среди пользователей приватной криптовалюты Monero, полностью прекратила общение с клиентами два месяца назад. 

Сайт платформы отключился 29 июля 2025 года, а последние публичные сообщения были датированы тем же днем. Это породило слухи о возможных технических проблемах или хакерской атаке. Однако реальные перемещения средств подтвердили худшие опасения пользователей торговой площадки.

По данным платформы анализа блокчейна Arkham Intelligence, 16 сентября средства TradeOgre были переведены на кошельки, предположительно связанные с правительством Канады. За четыре часа туда перевели $32 млн: 126 биткоинов стоимостью около $15 млн и еще $17 млн в эфире.    

Транзакции сопровождали сообщения op_return в сетях Биткоина и Эфириума: «Crypto assets controlled by the RCMP» (Криптоактивы под контролем Королевской канадской конной полиции). Эти метки указывают на вероятность официальной конфискации цифровых активов у TradeOgre, хотя подлинность события вызывает вопросы, поскольку власти Канады еще не опубликовали официальное подтверждение.

Ранее Королевская канадская конная полиция (RCMP), полицейские управления Ванкувера и Дельты провели двухдневную совместную операцию по пресечению деятельности криптовалютных мошенников. В ходе мероприятия было выявлено 89 потерпевших, которые инвестировали средства в различные криптовалютные схемы и потеряли более $4 млн.